京新药业：召开2014年第二次临时股东大会的通知

　　 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　 3、会议时间：

　　 现场会议：2014年6月26日下午14:00起。

　　 网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年6月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月25日下午15：00至2014年6月26日下午15：00的任意时间。

　　 4、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼贵宾会议室。

　　 5、股权登记日：2014年6月23日。

　　 6、会议审议事项：关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于“京新”商号使用权授予浙江京新控股有限公司使用暨关联交易的议案、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案。

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