高新兴：召开2014年第二次临时股东大会通知

　　 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体日期和时间为：2014年12月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2014年12月15日下午15:00，结束日期和时间为2014年12月16日下午15:00。

　　 2、股权登记日：2014年12月10日。

　　 3、会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。

　　 4、会议审议事项：《高新兴科技集团股份有限公司员第一期员工持股计划（草案）》、《高新兴科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

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