广电电气：董监事会决议及召开年度股东大会等公告

　　 上海广电电气（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议于2015年4月28日召开，会议审议通过《2014年年度报告及其摘要》、《关于2015年度日常关联交易的议案》、《2015年第一季度报告及其正文》等事项。

　　 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会决定于2015年5月28日13点30分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度利润分配预案》、《关于2015年度日常关联交易的议案》等事项。

　　 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　

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