11月28日早间上交所公告摘要汇总

　　证券时报网消息  

　　(041366015,0982107,1182060,1282150,600010)包钢股份：公告

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜。目前，该重大事项还在进一步论证中。因有关事项尚需与相关机构沟通，尚存在不确定性，为公平维护投资者利益，避免对股价造成重大影响，将于本公告刊登之日起继续停牌，直至确定相关事项并公告后复牌。

　　公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并根据相关规定在不迟于2013年12月5日公告有关事项进展情况。

　　(01071,011316003,011316004,011316005,011316006,041252059,041351010,041356032,0982032,1082146,1282164,600027)华电国际：关于召开2014年度第一次临时股东大会的公告

　　华电国际电力股份有限公司董事会决定于2014年1月13日（星期一）上午11：00召开本公司2014年第一次临时股东大会，审议《委任李庆奎先生和苟伟先生为本公司第六届董事会董事的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(01071,011316003,011316004,011316005,011316006,041252059,041351010,041356032,0982032,1082146,1282164,600027)华电国际：六届二十次董事会决议公告

　　华电国际电力股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2013年11月27日召开，会议经审议：通过董事云公民先生和陈飞虎先生拟辞去本公司董事职务，自本公司临时股东大会结束时起生效，同意提名李庆奎先生和苟伟先生为本公司董事候选人，并提交本公司临时股东大会审议；选举陈建华先生为本公司副董事长；批准《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(110022,600085)同仁堂：关于“同仁转债”2013年付息事宜的公告

　　北京同仁堂股份有限公司可转换公司债券（简称：同仁转债）将于2013年12月4日开始支付自2012年12月4日至2013年12月3日期间的利息。

　　债权登记日：2013年12月3日

　　付息日：2013年12月4日

　　除息日：2013年12月4日

　　兑息日：2013年12月10日

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(1282525,600110)中科英华：2013年第八次临时股东大会决议公告

　　中科英华高技术股份有限公司2013年第八次临时股东大会于2013年11月27日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》、《关于公司向中信银行长春分行申请增加综合授信额度的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600180)瑞茂通：公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司正在筹划对外投资重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年11月28日起停牌。

　　公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600200)江苏吴中：第七届董事会2013年第五次临时会议（通讯表决）决议公告

　　江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会2013年第五次临时会议于2013年11月27日举行，会议审议通过了关于制定《江苏吴中实业股份有限公司内部控制评价制度》的议案、关于制定《江苏吴中实业股份有限公司2013年内部控制评价方案》的议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600255)鑫科材料：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2013年12月16日下午14：30时召开公司2013年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2013年12月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15：00，审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。

　　网络投票代码：738255；投票简称：鑫科投票。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600255)鑫科材料：五届二十四次董事会决议公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司五届二十四次董事会会议于2013年11月27日召开，会议审议通过《关于推荐公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推荐公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600289)亿阳信通：2013年度第一次临时股东大会决议公告

　　亿阳信通股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年11月27日召开，会议审议通过关于为哈尔滨光宇电源股份有限公司提供担保的议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(1282107,600309)万华化学：第五届董事会2013年第五次临时会议决议公告

　　万华化学集团股份有限公司第五届董事会2013年第五次临时会议于2013年11月25日召开，会议审议通过《关于公司向中国进出口银行申请出口企业固定资产投资贷款的议案》。

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　　(600313)中农资源：关于召开2013年第五次临时股东大会的提示性公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司现就召开2013年第五次临时股东大会发布提示性公告如下：

　　现场会议召开时间：2013年12月3日下午2:00。

　　网络投票时间：2013年12月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(1282239,600350)山东高速：关于召开公司2013年第二次临时股东大会的提示公告

　　山东高速股份有限公司公布关于召开2013年第二次临时股东大会的提示公告。

　　会议召开时间：2013年12月3日（周二）上午9：30。

　　网络投票的时间：2013年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

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　　(600370)三房巷：重大资产重组延期复牌公告

　　目前，江苏三房巷实业股份有限公司和控股股东江苏三房巷集团有限公司正与交易对方北京数字天域科技股份有限公司及其股东商谈重大资产重组事项，拟通过资产置换及发行股份购买数字天域的资产对本公司进行重大资产重组并定向增发股份募集配套资金，重组方案仍需进一步细化论证与协商沟通。

　　由于本次重大资产重组涉及的情况比较复杂，独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等工作，完成相关工作所需时间较长，重组方案还在进一步论证、完善中，公司无法按原定时间复牌。经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2013年11月28日起继续停牌30日。

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　　(600501)航天晨光：重大事项复牌公告

　　航天晨光股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司非公开发行股票预案等相关议案并形成决议。鉴于本公司停牌事由的重大事项已经确定，本公司股票于2013年11月28日开市时起复牌。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600501)航天晨光：四届二十一次董事会决议公告

　　航天晨光股份有限公司四届二十一次董事会于2013年11月26日召开，会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。

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　　(600505)西昌电力：第七届董事会第七次会议决议公告

　　四川西昌电力股份有限公司第七届董事会第七次会议于近日召开，会议审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于向喜德灾区捐款的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041360017,600584)长电科技：第五届第十次临时董事会决议公告

　　江苏长电科技股份有限公司第五届第十次临时董事会于2013年11月27日召开，会议审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041360017,600584)长电科技：股票复牌提示性公告

　　江苏长电科技股份有限公司第五届第十次临时董事会议审议通过了公司非公开发行股票方案等议案。

　　依据相关规定，公司股票于2013年11月28日复牌。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041360017,600584)长电科技：关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

　　江苏长电科技股份有限公司董事会决定于2013年12月17日下午13:30召开公司2013年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年12月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告等事项。

　　网络投票代码：738584；投票简称：长电投票。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041361031,101361014,600653)申华控股：关于召开2013年第二次临时股东大会会议通知

　　上海申华控股股份有限公司董事会决定于2013年12月13日（星期五）上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于转让申华永立置业44.9%股权的议案、关于调整2013年度为子公司担保额度的议案、关于申请发行不超过10亿元非公开定向债务融资工具的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041361031,101361014,600653)申华控股：董事会决议公告

　　上海申华控股股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议于2013年11月27日召开，会议审议并通过关于调整2013年度为子公司担保额度的议案、关于转让申华永立置业44.9%股权的议案、关于续聘公司2013年年审及内控审计会计师事务所的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600678)四川金顶：关于公司2013年第二次临时股东大会决议公告

　　四川金顶（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月27日召开，会议审议通过关于制定《四川金顶（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2013-2015）》的提案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600745)中茵股份：2013年第三次临时股东大会决议公告

　　中茵股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月27日召开，会议审议通过关于同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权的议案、关于同意托管玉斌公司股权的议案、关于修改公司章程的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041354010,1182266,600755)厦门国贸：2013年度第三次临时股东大会决议公告

　　厦门国贸集团股份有限公司2013年度第三次临时股东大会于2013年11月27日召开，会议审议通过《关于公司二〇一三年度配股发行方案的议案》、《关于公司二〇一三年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600757)长江传媒：第五届董事会第三十次会议决议公告

　　长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2013年11月27日召开，会议审议通过了长江出版传媒股份有限公司财务管理暂行办法、关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案、关于续聘长江出版传媒股份有限公司2013年度审计机构的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041358058,123000,600978)宜华木业：第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2013年11月27日召开，会议审议通过了《关于广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要（2014—2016年）的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》、《关于召开广东省宜华木业股份有限公司2013年度第二次临时股东大会的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041358058,123000,600978)宜华木业：关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

　　广东省宜华木业股份有限公司将于2013年12月14日（星期六）上午10:00召开2013年度第二次临时股东大会，审议《关于广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要（2014—2016年）的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司监事会延期换届选举的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601515)东风股份：第一届董事会第二十四次会议决议公告

　　汕头东风印刷股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2013年11月27日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。