11月27日早间上交所公告摘要汇总

　　证券时报网消息  

　　(600022)山东钢铁：第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

　　山东钢铁股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议于2013年11月26日召开，会议审议并通过了《关于转让济钢集团国际贸易有限责任公司及山东莱钢国际贸易有限公司股权的议案》。

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　　(00386,011303001,048001,078009,078071,110015,120483,122051,122052,122149,122150,126011,600028)中国石化：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　中国石油化工股份有限公司于2013年11月26日召开了2013年第一次临时股东大会，会议审议通过关于延长发行A股可转换公司债券的股东大会决议案有效期的特别决议案。

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　　(011362002,1082166,1182045,126017,1382077,600068)葛洲坝：2013年第四次临时股东大会决议公告

　　中国葛洲坝集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月26日召开，会议审议通过《关于公司注册发行短期融资券的议案》。

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　　(600088)中视传媒：第六届董事会第八次会议决议公告

　　中视传媒股份有限公司第六届董事会第八次会议于2013年11月23日召开，会议审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于终止本次重大资产重组的说明的议案》、《关于签署<终止本次重大资产重组协议书>的议案》。

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　　(600088)中视传媒：关于终止本次重大资产重组的公告

　　中视传媒股份有限公司第六届董事会第八次会议决定终止本次重大资产重组事项，并与交易对方签署了《关于终止<非公开发行股份及支付现金购买资产框架协议>的协议》。

　　公司将于12月6日(星期五）召开投资者说明会，公司股票于12月9日（星期一）复牌。

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　　(600162)香江控股：第七届董事会第五次会议决议公告

　　深圳香江控股股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年11月26日召开，会议审议通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<深圳香江控股股份有限公司董事会关于本次募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于开立募集资金专用账户的议案》等事项。

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　　(600162)香江控股：复牌提示性公告

　　深圳香江控股股份有限公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《香江控股非公开发行股票预案》等议案。

　　依据相关规定，公司股票将于2013年11月27日复牌。

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　　(600162)香江控股：关于召开2013年度第五次临时股东大会的通知

　　深圳香江控股股份有限公司董事会决定于2013年12月17日（星期二）14:00时召开公司2013年度第五次临时股东大会，会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年12月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于本次非公开发行股票方案的议案、关于《深圳香江控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案、关于《深圳香江控股股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案等事项。

　　网络投票代码：738162；投票简称：香江投票。

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　　(600191)华资实业：第五届董事会第十五次会议决议公告

　　包头华资实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年11月26日召开，会议审议通过公司以股权质押方式向银行申请贷款的议案、公司向子公司增加投资的议案、授权公司经营管理层具体办理上述事项工作。

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　　(600198)大唐电信：第六届董事会第七次会议决议公告

　　大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2013年11月25日召开，会议审议通过《关于联芯香港与大唐国际香港签订借款协议的议案》、《关于聘用立信会计师事务所担任公司2013年年报审计机构的议案》、《关于调整公司2013年日常关联交易的议案》等事项。

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　　(600228)昌九生化：公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司股票停牌期间，公司于2013年11月15日下午在上海证券交易所e互动平台中“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，并在前期自查基础上进一步自查，目前自查工作尚在进行中，公司将尽快完成相关自查工作并披露相关公告后复牌。

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　　(600287)江苏舜天：第七届董事会第十七次会议决议公告

　　江苏舜天股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2013年11月26日召开，会议审议通过关于召开2013年第二次临时股东大会的议案。

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　　(600287)江苏舜天：2013年第二次临时股东大会通知

　　江苏舜天股份有限公司董事会决定于2013年12月13日（星期五）上午10：30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议2013年度日常关联交易事项（二）。

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　　(122163,600295,900936)鄂尔多斯：2013年第十一次董事会决议公告

　　内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2013年11月26日召开了2013年第十一次会议，会议审议通过《关于购买罕台庙商品房的议案》、《关于聘任为公司进行2013年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》、《关于内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司收购青海百通高纯材料开发有限公司部分股权的议案》等事项。

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　　(122163,600295,900936)鄂尔多斯：2013年第六次临时股东大会决议公告

　　内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2013年11月26日召开2013年第六次临时股东大会，会议审议通过《关于制定、修改部分内控制度的议案》、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。

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　　(122163,600295,900936)鄂尔多斯：关于召开2013年第七次临时股东大会的通知

　　内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司谨定于2013年12月18日（星期三）上午9:00召开2013年第七次临时股东大会，审议公司《关于聘任为公司进行2013年度审计的会计师事务所的议案》。

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　　(00874,600332)白云山：第五届第二十九次董事会会议决议公告

　　广州白云山医药集团股份有限公司第五届第二十九次董事会会议于2013年11月26日召开，会议审议通过了2013年度独立非执行董事、外部监事酬金的议案。

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　　(600363)联创光电：关于非公开发行限售股上市流通的公告

　　江西联创光电科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为52,000,000股；上市流通日期为2013年11月30日，鉴于2013年11月30日（星期六）为非交易日，根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2013年12月2日（星期一）。

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　　(600432)吉恩镍业：公告

　　因吉林吉恩镍业股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年11月27日起停牌。

　　公司将于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）披露进展情况。

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　　(600458)时代新材：重大资产重组进展暨延期复牌公告

　　目前株洲时代新材料科技股份有限公司对收购标的的尽职调查、与标的主要客户的预沟通、与卖方采埃孚股份公司就员工剥离与转移、过渡期服务等方面的谈判以及向国家主管部门的报批（备）工作仍在进行当中，因此公司股票无法在原计划时间复牌。

　　经申请，公司股票将延期复牌，预计复牌时间不晚于2013年12月30日，并力争早日复牌。

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　　(600525)长园集团：关于召开2013年第三次临时股东大会提示性公告

　　长园集团股份有限公司现将召开2013年第三次临时股东大会的有关事项提示如下：

　　现场会议召开时间为：2013年12月2日上午10：00

　　网络投票具体时间为：2013年12月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

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　　(600538)*ST国发：第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司于近日召开了第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于北海市工业园区管理委员会收储公司土地的议案》、《关于建设北海国发医药物流园项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

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　　(600538)*ST国发：关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会决定于2013年12月12日上午9:30-12:00召开公司2013年第三次临时股东大会，审议《关于北海市工业园区管理委员会收储公司土地的议案》、《关于向广西汉高盛投资有限公司续借1.37亿元的关联交易议案》、《关于向控股股东广西国发投资集团有限公司续借2亿元的关联交易议案》等事项。

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　　(600539)ST狮头：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　太原狮头水泥股份有限公司董事会决定于2013年12月20日(星期五)上午9：00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。

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　　(600539)ST狮头：第五届董事会第二十次会议决议公告

　　太原狮头水泥股份有限公司于2013年11月26日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

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　　(600568)中珠控股：关于召开2013年第五次临时股东大会的提示性通知

　　中珠控股股份有限公司现再次公告召开2013年第五次临时股东大会的通知。

　　现场会议开始时间：2013年12月5日下午14：00。

　　网络投票时间：2013年12月5日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00。

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　　(600603)*ST兴业：第八届董事会2013年第七次（临时）会议决议公告

　　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2013年第七次（临时）会议于2013年11月25日召开，会议审议并通过《关于受让厦门大洲矿产资源投资有限公司82%股份的议案》、《关于共同对厦门大洲矿产资源投资有限公司增资的投资议案》。

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　　(600610,900906)S中纺机：五届132次董事会决议公告

　　中国纺织机械股份有限公司五届132次董事会于2013年11月25日召开，会议审议并通过了公司关于关联委贷（续贷）的议案、《关于公司产品销售关联交易的议案》。

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　　(122022,600649)城投控股：第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　上海城投控股股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2013年11月26日召开，会议审议并通过了关于所属置地集团全资子公司城投置地（香港）收购丰启(BVI)100%股权的议案、关于所属环投公司对东石塘公司增资并投资奉贤项目的议案。

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　　(600684)珠江实业：第七届董事会2013年第十一次会议决议公告

　　广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2013年第十一次会议于2013年11月26日召开，会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

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　　(600687)刚泰控股：2013年第三次临时股东大会决议公告

　　浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月26日召开，会议审议通过了《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司注册地址及办公地址变更的议案》、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司注册名称变更的议案》、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司增加注册资本及实收资本的议案》等事项。

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　　(600692)亚通股份：关于公司召开2013年第1次临时股东大会的通知

　　上海亚通股份有限公司董事会决定于2013年12月16日下午1时召开公司2013年第1次临时股东大会，审议《关于调整公司监事会成员的议案》。

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　　(600692)亚通股份：第七届董事会第22次会议决议公告

　　上海亚通股份有限公司第七届董事会第22次会议于2013年11月26日召开，会议审议通过了《关于公司召开2013年第1次临时股东大会的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600698,900946)ST轻骑：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　济南轻骑摩托车股份有限公司定于2013年12月12日（星期四）上午9：00召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于选举刘鹏展先生为公司第七届监事会监事的议案》。

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　　(122170,600750)江中药业：2013年第二次临时股东大会决议公告

　　江中药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月26日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案、关于修改《公司章程》的议案。

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　　(122103,122104,600765)中航重机：关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告

　　中航重机股份有限公司董事会决定于2013年12月20日（星期五）上午9:00时召开公司2013年第三次临时股东大会，审议关于公司全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司购买中国航空工业集团公司所持资产暨关联交易的议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(122103,122104,600765)中航重机：第五届董事会第三次临时会议决议公告

　　中航重机股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于2013年11月25日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司转让所持山西腾锦洁净能源有限公司30%股权的议案》、《关于公司全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司购买中国航空工业集团公司所持资产暨关联交易的议案》、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

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　　(600769)*ST祥龙：关于召开2013年度第二次临时股东大会的公告

　　武汉祥龙电业股份有限公司拟于2013年12月12日(星期四)上午10：00时召开2013年第二次临时股东大会，审议关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。

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　　(041358016,600828)成商集团：第七批股改限售流通股上市公告

　　成商集团股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为133,436股；上市流通日为2013年12月4日。

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　　(600880)博瑞传播：八届董事会第十九次会议决议公告

　　成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第十九次会议于2013年11月26日召开，会议审议通过了《关于收购杭州瑞奥广告有限公司股权的议案》、《关于收购深圳市盛世之光广告有限公司股权的议案》。

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　　(600887)伊利股份：第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议于近日召开，会议审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中国银行呼和浩特新华支行申请公开统一授信的议案》。

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　　(600975)新五丰：第四届董事会第十一次会议决议公告

　　湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2013年11月26日召开，会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(01053,122059,601005)重庆钢铁：关于召开2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会的提示性公告

　　重庆钢铁股份有限公司现将召开2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会的相关事宜提示公告如下：

　　现场会议召开时间：2013年12月10日（星期二）下午14：00时起依次召开2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会议。

　　A股股东网络投票时间：2013年12月10日（星期二）上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

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　　(122207,601311)骆驼股份：2012年公司债券2013年付息公告

　　骆驼集团股份有限公司2012年公司债券（简称：12骆驼集）将于2013年12月5日支付自2012年12月5日至2013年12月4日期间的利息。

　　债权登记日：2013年12月4日。

　　集中付息期：自2013年12月5日起的20个工作日。

　　常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601369)陕鼓动力：第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2013年11月25日召开，会议审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》、《关于增加公司自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601369)陕鼓动力：关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

　　西安陕鼓动力股份有限公司决定于2013年12月11日上午9：00召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》、《关于增加公司自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601566)九牧王：第二届董事会第四次会议决议公告

　　九牧王股份有限公司第二届董事会第四次会议于2013年11月26日召开，会议审议通过了《关于调整股票期权授予数量和行权价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于预留股票期权第一个行权期可行权及预留限制性股票第一期解锁的议案》。

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　　(601999)出版传媒：第一届董事会第四十八次会议决议公告

　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第四十八次会议于2013年11月26日举行，会议审议并通过了关于变更公司募集资金专用账户的议案、关于改聘公司2013年度审计机构的议案、关于公司召开临时股东大会的议案。

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