5月15日早间沪市公告汇总

　　证券时报网消息 

 

　　(03993,1282273,603993)洛阳钼业：第三届董事会第十五次临时会议决议公告

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议于2014年5月14日召开，会议审议通过关于修订本公司《章程》的议案、关于制定本公司《累计投票制实施细则》的议案。

　　(011353002,011487001,041352033,041353046,1180096,1182149,122193,122194,1282076,1282264,601669)中国电建：关于召开2013年年度股东大会的通知

　　中国电力建设股份有限公司董事会决定于2014年6月4日（星期三）上午9：30召开公司2013年年度股东大会，审议关于《中国电力建设股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案、关于《中国电力建设股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案、关于中国电力建设股份有限公司2014年度日常关联交易计划的议案等事项。

　　(600520)中发科技：第五届董事会第十八次会议决议公告

　　铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年5月14日召开，会议审议通过了《中发科技变更募投项目实施主体的议案》、《关于终止富仕三佳向中发（铜陵）购买土地使用权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

　　(01171,041353076,041453031,122167,122168,122271,122272,600188)兖州煤业：第六届董事会第一次会议决议公告

　　兖州煤业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月14日召开，会议审议批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任兖州煤业股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。

　　(600066)宇通客车：公告

　　目前，郑州宇通客车股份有限公司及郑州宇通集团有限公司正在积极协商相关方案并推进审计、评估等工作，公司股票将继续停牌。

　　(600358)国旅联合：延期复牌公告

　　因拟参与本次非公开发行的认购对象尚需履行相关的审批程序,目前相关程序正在履行过程中,本次非公开发行的相关方案无法在原定复牌时间前确定。经向上海证券交易所申请，国旅联合股份有限公司股票从2014年5月15日起继续停牌。

　　(122060,600069)银鸽投资：关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案暨增加网络投票的公告

　　近日，河南银鸽实业投资股份有限公司董事会收到控股股东漯河银鸽实业集团有限公司和实际控制人河南能源化工集团有限公司以书面形式提交的《关于变更河南能源化工集团有限公司对河南银鸽实业投资股份有限公司承诺的函》，提议在公司2014年第二次临时股东大会上增加《关于变更河南能源化工集团有限公司对河南银鸽实业投资股份有限公司承诺的议案》。公司董事会同意将该临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

　　根据中国证监会相关规定，公司2014年第二次临时股东大会将增加网络投票方式，即本次股东大会召开方式采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　现场会议时间：2014年5月26日（星期一）上午10：00。

　　网络投票时间：2014年5月26日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00。

　　网络投票代码：738069；投票简称：银鸽投票。

　　(600051)宁波联合：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2014年6月3日上午10:30召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于公司2014年度担保额度的议案。

　　(600633)浙报传媒：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　浙报传媒集团股份有限公司董事会决定于2014年5月30日（星期五）下午14:00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事、监事2013年度薪酬分配情况的报告》、《关于公司董事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》、《关于选举公司监事的议案》等事项。

　　(600051)宁波联合：第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告

　　宁波联合集团股份有限公司第七届董事会2014年第二次临时会议于2014年5月14日召开，会议审议通过《关于公司2014年度担保额度的议案》、《关于调整限制性股票授予价格的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予事项的议案》等事项。

　　(600639,900911)浦东金桥：第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2014年5月13日召开，会议审议并通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于编制公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。

　　(600566)洪城股份：关于召开2013年度股东大会的提示性公告

　　湖北洪城通用机械股份有限公司公布关于召开2013年度股东大会的提示性公告。

　　现场会议时间：2014年5月16日14:00。

　　网络投票时间：2014年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(600488)天药股份：2013年度利润分配实施公告

　　天津天药药业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.18元（含税）。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除息日：2014年5月21日

　　现金股利发放日：2014年5月27日

 

　　(600536)中国软件：分配及转增股本实施公告

　　中国软件与技术服务股份有限公司实施2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派0.80元（含税）。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除权除息日：2014年5月21日

　　新增无限售条件流通股份上市日：2014年5月22日

　　现金红利发放日：2014年5月27日

　　(600418)江淮汽车：2013年度利润分配实施公告

　　安徽江淮汽车股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派2.2元（含税）。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除息日：2014年5月21日

　　现金红利发放日：2014年5月27日

　　(600432)吉恩镍业：2013年度利润分配实施公告

　　吉林吉恩镍业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.5元（含税）。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除息日：2014年5月21日

　　现金红利发放日：2014年5月30日

　　(600477)杭萧钢构：公告

　　因浙江杭萧钢构股份有限公司董事会正在筹划股权激励事项，鉴于该事项存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年5月15日起停牌。

　　(122074,600460)士兰微：2013年度资本公积金转增股本实施公告

　　杭州士兰微电子股份有限公司实施2013年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除权日：2014年5月21日

　　新增无限售条件流通股份上市日：2014年5月22日

　　(1182181,600008)首创股份：2013年度利润分配实施公告

　　北京首创股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.50元（含税）。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除息日：2014年5月21日

　　现金红利发放日：2014年5月27日

　　(078049,600009)上海机场：第六届董事会第七次会议决议公告

　　上海国际机场股份有限公司第六届董事会第七次会议于2014年5月14日召开，会议审议通过免去张平先生北京华创投资管理有限公司董事职务、朱继雨先生北京华创投资管理有限公司监事职务。

　　(601116)三江购物：2013年度利润分配实施公告

　　三江购物俱乐部股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币2.00元（含税）。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除息日：2014年5月21日

　　现金红利发放日：2014年5月27日

　　(600960)渤海活塞：第五届董事会第十四次会议决议公告

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年5月14日召开，会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　(600896)中海海盛：第八届董事会第三次(临时)会议决议公告

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司第八届董事会第三次（临时）会议于2014年5月14日召开，会议审议并通过了关于调整公司高级管理人员的议案。

　　(600845,900926)宝信软件：2014年第一次临时股东大会决议公告

　　上海宝信软件股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月14日召开，会议审议通过关于选举公司董事的议案。

　　(110012,600798)宁波海运：公告

　　宁波海运股份有限公司2013年度利润分配方案实施后，将依据“海运转债”募集说明书发行条款及相关规定对“海运转债”当期转股价格进行调整。为此，自2014年5月20日至公司本次利润分配实施股权登记日期间，“海运转债”转股代码（190012）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起“海运转债”转股代码（190012）恢复交易。

　　(110012,600798)宁波海运：提示性公告

　　宁波海运股份有限公司将于2014年5月21日在相关媒体上刊登《宁波海运股份有限公司2013年度利润分配实施公告》，并同时刊登《宁波海运股份有限公司关于根据2013年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。

　　自2014年5月20日至本次利润分配实施股权登记日期间，“海运转债”转股代码（190012）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起“海运转债”转股代码（190012）恢复交易，欲享受公司2013年度利润分配的“海运转债”持有人可于2014年5月19日(含当日)前转股。

　　(600793)ST宜纸：公告

　　2014年5月13日，宜宾纸业股份有限公司接到控股股东宜宾市国有资产经营管理有限公司通知，称市国资公司正在抓紧就我公司本次非公开发行股票的相关事项进行进一步的分析和论证。鉴于该事项存在重大不确定性，经申请，本公司股票自2014年5月15日起继续停牌。

　　(00553,600775)南京熊猫：重大资产重组延期复牌公告

　　截至公告日，中介机构的相关尽职调查、审计及资产评估等工作尚未最终完成，还需完善，重组方案仍需进一步论证和沟通协商。鉴于此，南京熊猫电子股份有限公司股票不能按原定时间复牌。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年5月19日起继续连续停牌不超过30日。

 

　　(1182321,600718)东软集团：七届二次董事会决议公告

　　东软集团股份有限公司七届二次董事会于2014年5月13日召开，会议审议通过《关于向银行借款提供抵押的议案》。

　　(1382046,1382047,1382314,1382315,600717)天津港：2013年度利润分配实施公告

　　天津港股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.92元（含税）。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除息日：2014年5月21日

　　现金红利发放日：2014年5月27日

　　(600857)工大首创：2013年度利润分配实施公告

　　哈工大首创科技股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.60元（含税）。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除息日：2014年5月21日

　　现金红利发放日：2014年5月29日

　　(00317,600685)广船国际：关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

　　截至目前，相关工作正在积极推进，仍需进一步开展。鉴于此，广州广船国际股份有限公司股票无法在原预计时间2014年5月15日复牌。本公司股票自2014年5月15日起继续停牌不超过30天。

　　(122078,600673)东阳光铝：2013年度股东大会决议公告

　　广东东阳光铝业股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月13日召开，会议审议通过《公司2013年度报告及摘要》、《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》等事项。

　　(00914,122068,122069,122202,122203,600585)海螺水泥：2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券2014年付息公告

　　2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券（五年期品种简称“11海螺01”、七年期品种简称“11海螺02”）将于2014年5月23日开始支付自2013年5月23日至2014年5月22日期间的利息。

　　债权登记日：2014年5月22日

　　债券付息日：2014年5月23日

　　(600429)三元股份：公告

　　就媒体于5月9日涉及北京三元食品股份有限公司的相关报道，公司现予以声明。

　　(122254,600226)升华拜克：2012年公司债券(第一期)2014年付息公告

　　浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称：12拜克01)将于2014年5月22日开始支付2013年5月22日至2014年5月21日期间利息。

　　债权登记日：2014年5月21日

　　付息时间：2014年5月22日

　　(122256,600794)保税科技：2013年公司债券2014年付息公告

　　张家港保税科技股份有限公司2013年公司债券（简称：13保税债）将于2014年5月23日开始支付自2013年5月23日至2014年5月22日期间的利息。

　　债权登记日：2014年5月22日

　　付息日：2014年5月23日

　　(600337)美克股份：2013年度利润分配实施公告

　　美克国际家具股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.50元（含税）。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除息日：2014年5月21日

　　现金红利发放日：2014年5月27日

　　(600824)益民集团：2013年度利润分配方案实施公告

　　上海益民商业集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除息日：2014年5月21日

　　现金红利发放日：2014年5月27日

　　(600666)西南药业：第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　西南药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2014年5月14日召开，会议审议通过关于公司控股子公司新建车间的议案、关于为公司控股子公司提供担保的议案、关于聘任钟庆旭女士为公司董事会秘书的议案等事项。

　　(600340)华夏幸福：2013年度利润分配实施公告

　　华夏幸福基业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.5元（含税）。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除息日：2014年5月21日

　　现金红利发放日：2014年5月26日

 

　　(00317,600685)广船国际：关于召开2014年第二次临时股东大会的通告

　　广州广船国际股份有限公司董事会定于2014年6月30日（星期一）上午11:00时举行2014年第二次临时股东大会，审议选举王宏先生为本公司第八届董事会独立董事（独立非执行董事）、选举朱震宇先生为本公司第八届董事会独立董事（独立非执行董事）。

　　(071418003,071418004,600369,B07081)西南证券：2013年度利润分配实施公告

　　西南证券股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.20元（含税）。

　　股权登记日：2014年5月21日

　　除息日：2014年5月22日

　　红利发放日：2014年5月28日

　　(01171,041353076,041453031,122167,122168,122271,122272,600188)兖州煤业：2014年度第一次A股类别股东大会会议决议及2014年度第一次H股类别股东大会会议决议公告

　　兖州煤业股份有限公司2014年度第一次A股类别股东大会及2014年度第一次H股类别股东大会于2014年5月14日依次召开，会议审议批准了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。

　　(01171,041353076,041453031,122167,122168,122271,122272,600188)兖州煤业：2013年度股东周年大会会议决议公告

　　兖州煤业股份有限公司2013年度股东周年大会于2014年5月14日召开，会议审议批准公司2013年度利润分配方案、聘任2014年度外部审计机构并决定其酬金、修订公司《章程》等事项。

　　(600654)飞乐股份：2013年度股东大会决议公告

　　上海飞乐股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月14日召开，会议审议通过《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》等事项。

　　(600633)浙报传媒：关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告

　　浙报传媒集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年5月14日召开，会议审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬分配情况的报告》、《关于公司2014年度高级管理人员考核与薪酬分配方案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》等事项。

　　(600522)中天科技：2013年度分红派息实施公告

　　江苏中天科技股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除息日：2014年5月21日

　　现金红利发放日：2014年5月26日

 

　　(00317,600685)广船国际：第八届董事会第二次会议决议公告

　　广州广船国际股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年5月14日召开，会议审议通过增补第八届董事会独立董事候选人的预案、召开2014年第二次临时股东大会的议案。

　　(600520)中发科技：关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知

　　铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会决定于2014年5月30日（星期五）上午9:00时召开公司2014年度第一次临时股东大会，审议《中发科技变更募投项目实施主体的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《中发科技关于申请综合贷款授信的议案》。

　　(600398)海澜之家：2013年度利润分配实施公告

　　海澜之家股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.90元（含税）。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除息日：2014年5月21日

　　现金红利发放日：2014年5月26日

　　(122078,600673)东阳光铝：第九届一次董事会决议公告

　　广东东阳光铝业股份有限公司第九届一次董事会于2014年5月13日召开，会议审议通过《选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

　　(600666)西南药业：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　西南药业股份有限公司董事会决定于2014年5月30日上午10:30召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于公司控股子公司新建车间的议案、关于为公司控股子公司提供担保的议案、关于更换公司部分董事的议案等事项。

　　(122142,601599)鹿港科技：2013年度分红派息实施公告

　　江苏鹿港科技股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币0.5元（含税）。

　　股权登记日：2014年5月20日

　　除息日：2014年5月21日

　　现金红利发放日：2014年5月26日

　　(122148,601518)吉林高速：2013年度股东大会决议公告

　　吉林高速公路股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月14日召开，会议审议并通过了2013年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于聘请2014年度财务审计机构的议案等事项。

　　(601028)玉龙股份：2013年度利润分配实施公告

　　江苏玉龙钢管股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派2.5元（含税）。

　　股权登记日：2014年5月21日

　　除息日：2014年5月22日

　　现金红利发放日：2014年5月27日

　　(122044,601008)连云港：2013年年度股东大会决议公告

　　江苏连云港港口股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月14日召开，会议审议通过2013年度利润分配预案、2013年年度报告及摘要、关于聘任2014年度审计机构的议案等事项。

　　(900950)新城B股：2013年度利润分配实施公告

　　江苏新城地产股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币1.03元（含税）；B股现金股息以本公司2013年度股东大会决议日后第一个工作日（2014年4月11日）中国人民银行公布的人民币兑换美元的中间价（1美元=6.1495人民币）折合美元兑付。

　　股权登记日：2014年5月23日（B股最后交易日5月20日）

　　除息日：2014年5月21日

　　现金红利发放日：2014年6月6日

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