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5月30日早间沪市公告汇总

2014年05月30日 11:02 来源于 财新网
  证券时报网消息 

 

  (122076,600572)康恩贝:2011年公司债券2014年付息公告

  浙江康恩贝制药股份有限公司2011年公司债券(简称:11康恩贝)将于2014年6月8日(因6月8日为休息日,则顺延至6月9日)开始支付自2013年6月8日至2014年6月7日期间的利息。

  债权登记日:2014年6月6日

  债券付息日:2014年6月9日

  (600759)正和股份:第十届董事会第二十三次会议决议公告

  海南正和实业集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过了《关于向控股股东申请借款的议案》、《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

  (600543)莫高股份:2013年度股东大会决议公告

  甘肃莫高实业发展股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过《2013年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配方案》等事项。

  (101474004,122022,600649)城投控股:关于召开2013年度股东大会的通知

  上海城投控股股份有限公司董事会决定于2014年6月25日(周三)上午9:15召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告的议案、公司2013年度利润分配预案、公司2014年度预计日常关联交易议案等事项。

  (600828)成商集团:第七届董事会第二十二次会议决议公告

  成商集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2014年5月28日召开,会议审议通过了《关于同意转让成商集团南充商业有限公司100%股权的议案》。

  (101474004,122022,600649)城投控股:第七届董事会第三十四次会议决议公告

  上海城投控股股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2014年5月29日召开,会议审议并通过了关于董事会换届选举的议案、“关于董事、监事报酬和独立董事津贴的议案”、关于召开2013年年度股东大会的议案。

  (00525,0982166,601333)广深铁路:第七届董事会第一次会议决议公告

  广深铁路股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年5月29日举行,会议经审议:选举李文新先生为公司董事长;同意普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度中国核数师的酬金为215万元人民币(含内控审计费30万元)、罗兵咸永道会计师事务所担任公司2014年度国际核数师的酬金为593万元人民币等事项。

  (122189,122190,600859)王府井:第八届董事会第七次会议决议公告

  北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第七次会议于2014年5月29日举行,会议审议通过聘任副总裁的议案、修改《公司章程》的议案、召开第三十一届股东大会(2013年年会)的议案。

  (122250,603077)和邦股份:第三届董事会第一次会议决议公告

  四川和邦股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》。

  (600759)正和股份:2014年第三次临时股东大会决议公告

  海南正和实业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过“关于与FIRST RESERVE MANAGEMENT, L.P.签署《战略合作协议》及相关授权的议案”、“关于与FIRST RESERVE FUND XIII,L.P.签署《认购协议》及相关授权的议案”。

  (601699)潞安环能:第五届董事会第一次会议决议公告

  山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年5月29日召开,会议审议并通过了《关于选举潞安环能股份公司董事长的议案》、《关于聘任潞安环能股份公司总经理的议案》、《关于聘任潞安环能股份公司董事会秘书的议案》等事项。

  (101478001,1182193,600894)广日股份:2013年年度股东大会决议公告

  广州广日股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过《2013年年度报告》全文及摘要、《2013年年度利润分配预案》、《关于公司与日立电梯(中国)有限公司2014-2015年日常关联交易的议案》等事项。

 

  (1382046,1382047,1382314,1382315,600717)天津港:七届六次董事会决议公告

  天津港股份有限公司七届六次董事会于2014年5月29日召开,会议审议通过《天津港股份有限公司关于公司实际控制人规范股改所做承诺的议案》、《天津港股份有限公司关于公司实际控制人规范定向增发所做承诺的议案》、《天津港股份有限公司关于公司实际控制人变更承诺的议案》等事项。

  (600648,900912)外高桥:第八届董事会第一次会议决议公告

  上海外高桥保税区开发股份有限公司第八届董事会第一次会议于5月29日召开,会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

  (02628,123492,601628)中国人寿:2013年度股东大会决议公告

  中国人寿保险股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月29日召开,会议审议批准关于公司2013年度利润分配方案的议案、关于公司2014年度审计师聘用的议案、关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案等事项。

  (600975)新五丰:第四届董事会第十七次会议决议公告

  湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2014年5月29日召开,会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。

  (00525,0982166,601333)广深铁路:2013年度股东周年大会决议公告

  广深铁路股份有限公司2013年度股东周年大会于2014年5月29日召开,会议审议批准本公司2013年度利润分配方案、本公司2014年度财务预算方案、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度中国核数师并授权董事会及审核委员会决定其酬金等事项。

  (600960)渤海活塞:2013年度股东大会决议公告

  山东滨州渤海活塞股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

  (600759)正和股份:关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

  海南正和实业集团股份有限公司董事会兹定于2014年6月16日上午10:00召开公司2014年第四次临时股东大会,审议关于向控股股东申请借款的议案。

  (600677)航天通信:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

  航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2014年6月16日上午9:30召开公司2014年第二次临时股东大会,审议关于公司董事变更的议案、关于增补公司独立董事的议案。

  (600975)新五丰:重大事项复牌公告

  湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。

  鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2014年5月30日开始复牌。

  (1382046,1382047,1382314,1382315,600717)天津港:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

  天津港股份有限公司董事会决定于2014年6月19日下午14时召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间:2014年6月19日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00,审议《天津港股份有限公司关于公司实际控制人变更承诺的议案》。

  网络投票代码:738717;投票简称:津港投票。

  (078057,122105,122107,600569)安阳钢铁:关于召开2013年年度股东大会的通知

  安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2014年6月20日上午8:00召开公司2013年年度股东大会,审议公司2013年度利润分配预案、公司2013年度报告及报告摘要、公司2014年度日常关联交易等事项。

  (600816)安信信托:关于召开2013年度股东大会的通知

  安信信托股份有限公司董事会决定于2014年6月26日上午10:00召开公司2013年度股东大会,审议关于公司2013年度利润分配预案的议案、关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构的议案等事项。

  (110007,600966)博汇纸业:公告

  目前,山东博汇纸业股份有限公司董事会正在督促公司相关部门编制2013年年报及2014年第一季度报告;截止本公告发布之日,上述报告正在编制。

  目前,公司董事会正在督促各方加快对有关事项的论证工作。截止本公告发布之日,上述事项正在进行商讨和论证,能否实施存在不确定性。

  因此,公司股票及其衍生品种将继续停牌。

 

  (122034,600675)中华企业:公告

  因中华企业股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年5月30日起停牌。

  (600636)三爱富:公告

  上海三爱富新材料股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经申请,公司股票于2014年6月3日开市起继续停牌。

  公司将于2014年6月6日召开董事会审议本次非公开发行股票事项,并于2014年6月7日公告相关事项,且于2014年6月9日复牌。

  (600615)丰华股份:关于重大资产重组延期复牌的公告

  截至本公告之日,有关谈判尚在进行中,重组方案尚未确定。鉴于此,上海丰华(集团)股份有限公司股票不能按原定时间复牌。经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2014年6月9日起继续停牌不超过30日。

  (600601)方正科技:重大事项进展及延期复牌公告

  在停牌期间经与控股股东沟通,有关重大事项涉及方正科技集团股份有限公司向控股股东及关联方收购其所属的两个子公司的股权及非公开发行事项,目前该重大事项进入论证审议阶段。根据有关规定,经公司申请,本公司股票于2014年5月30日起继续停牌。

  (078006,122155,600509)天富热电:2012年公司债券2014年付息公告

  新疆天富热电股份有限公司2012年公司债券(简称:12天富债)将于2014年6月6日开始支付自2013年6月6日至2014年6月6日期间的利息。

  债权登记日:2014年6月5日

  债券付息日:2014年6月6日

  (078006,122155,600509)天富热电:第四届董事会第三十四次会议决议公告

  新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过关于公司拟与湖北省页岩气开发有限公司共同出资设立合资公司的议案、关于公司拟变更证券简称的议案、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等事项。

  (600960)渤海活塞:第五届董事会第十五次会议决议公告

  山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年5月29日召开,会议审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任王洪波为公司副总经理的议案》。

  (122189,122190,600859)王府井:关于召开第三十一届股东大会(2013年年会)的通知

  北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会决定于2014年6月20日(星期五)下午13:30召开公司第三十一届股东大会(2013年年会),审议利润分配及分红派息方案、2013年年度报告及摘要、续聘2014年度审计机构的议案等事项。

  (600530)交大昂立:2013年年度股东大会决议公告

  上海交大昂立股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过《关于公司2013年度财务决算的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于2014年度聘请会计师事务所的议案》等事项。

  (600495)晋西车轴:关于召开2013年度股东大会的通知

  晋西车轴股份有限公司董事会决定于2014年6月20日(星期五)上午9:30召开公司2013年度股东大会,会议表决方式:现场投票与网络投票相结合方式,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年6月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,审议关于公司《2013年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2013年度利润分配方案的议案、关于公司2014年度日常关联交易的议案等事项。

  网络投票代码:738495;投票简称:晋西投票。

  (600495)晋西车轴:第四届董事会第三十五次会议决议公告

  晋西车轴股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于二○一四年五月二十八日召开,会议审议通过关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案、关于调整2014年度日常关联交易预计的议案。

  (1082089,600428)中远航运:2013年年度股东大会决议公告

  中远航运股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过关于《中远航运2013年度利润分配预案》的议案、关于《中远航运2013年年度报告及摘要》的议案、关于聘任中远航运2014年度审计师的议案等事项。

  (122213,600425)青松建化:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

  新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会决定于2014年6月17日上午10点召开公司2014年第三次临时股东大会,审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

 

  (122213,600425)青松建化:第五届董事会第三次会议决议公告

  新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2014年5月29日召开了第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

  (122006,600383)金地集团:2013年度股东大会决议公告

  金地(集团)股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过关于2013年度利润分配方案的议案、关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2014年度审计师的议案、公司2013年年度报告等事项。

  (600372)中航电子:非公开发行限售股上市流通公告

  中航机载电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为856,333,868股;上市流通日期为2014年6月5日。

  (600359)新农开发:五届十次董事会决议公告

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司五届十次董事会于2014年5月29日召开,会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  (600335)国机汽车:第六届董事会第二十二次会议决议公告

  国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过关于增补战略委员会委员的议案、关于受让国机财务有限责任公司2.73%股权的关联交易议案。

  (00874,600332)白云山:关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

  广州白云山医药集团股份有限公司现对召开2013年年度股东大会的有关事宜再次公告如下:

  现场会议召开时间:2014年6月26日(星期四)上午10:00。

  网络投票起止时间:2014年6月26日(星期四)9:30—11:30、13:00—15:00(适用于A股市场)。

  (600242)中昌海运:第七届董事会第二十九次会议决议公告

  中昌海运股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

  (600242)中昌海运:关于召开2013年度股东大会的通知

  中昌海运股份有限公司董事会决定于2014年6月19日10:00召开公司2013年度股东大会,审议《二〇一三年年度报告和年度报告摘要》、《二〇一三年年度利润分配预案》、《关于聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一四年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

  (600227)赤天化:2014年第三次临时股东大会决议公告

  贵州赤天化股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过《关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司转让公司所持贵州赤天化纸业股份有限公司及贵州赤天化纸业竹原料有限公司股权的议案》。

  (02196,1082199,1182108,122136,600196)复星医药:2014年第一次临时股东大会决议公告

  上海复星医药(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过关于受让锦州奥鸿药业有限责任公司部分股权的议案。

  (02196,1082199,1182108,122136,600196)复星医药:第六届董事会第二十六次会议(临时会议)决议公告

  上海复星医药(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会议(临时会议)于2014年5月29日召开,会议审议通过关于聘任Bing Li先生为本公司副总裁的议案。

  (600163,7043)福建南纸:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

  福建省南纸股份有限公司董事会决定于2014年6月20日14:30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年6月20日9:30~11:30、13:00~15:00,审议关于修改公司章程部分条款的议案、关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案。

  网络投票代码:738163;投票简称:南纸投票。

  (600163,7043)福建南纸:第六届董事会第五次会议决议公告

  福建省南纸股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于制订公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司福州分行申请流动资金借款的议案》等事项。

  (600163,7043)福建南纸:2014年第一次临时股东大会决议公告

  福建省南纸股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过关于福建省投资开发集团有限责任公司拟继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助暨关联交易的议案。

 

  (600108)亚盛集团:第六届董事会三十次会议决议公告

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会三十次会议于2014年5月28日召开,会议审议通过《关于继续使用募集资金补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司机构设置方案》。

  (600108)亚盛集团:2013年年度股东大会决议公告

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月28日召开,会议审议通过《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年度年审会计师事务所及支付2013年度财务及内控审计费用的议案》等事项。

  (600088)中视传媒:2013年度股东大会决议公告

  中视传媒股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司2013年日常关联交易的报告及2014年日常关联交易预计的议案》、《公司2013年度报告正文及摘要》等事项。

  (06030,065001,071403004,071403005,119024,119025,119026,119027,119028,122259,122260,122266,600030)中信证券:关于召开2013年度股东大会的第二次通知

  中信证券股份有限公司现将召开2013年度股东大会的相关事项再次通知如下:

  现场会议开始时间:2014年6月18日(星期三)上午10时。

  A股股东进行网络投票的时间:2014年6月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  (06030,065001,071403004,071403005,119024,119025,119026,119027,119028,122259,122260,122266,600030)中信证券:2013年公司债券(第一期)2014年付息公告

  中信证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)(5年期品种“13中信01”、10年期品种“13中信02”)将于2014年6月9日支付自2013年6月7日至2014年6月6日期间的利息。

  债权登记日:2014年6月6日

  付息日:2014年6月9日

  (011369001,011469001,041361045,041461018,1182182,122231,600021)上海电力:关于召开2013年年度股东大会的通知

  上海电力股份有限公司董事会决定于2014年6月20日(周五)上午9时召开公司2013年年度股东大会,审议公司2013年年度报告及报告摘要、公司2013年年度利润分配方案、公司关于发行并购项目非公开定向融资工具的议案等事项。

  (011369001,011469001,041361045,041461018,1182182,122231,600021)上海电力:2014年第四次临时董事会决议公告

  上海电力股份有限公司2014年第四次临时董事会于2014年5月29日召开,会议审议同意“公司2014年预计将发生的融资租赁业务和航运业务等关联交易事项,并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续”、公司发行不超过16.5亿元的并购项目非公开定向融资工具、“淮沪煤电资产重组方案,并授权公司签署相关协议和办理相关手续”等事项。

  (050902,060901,1109001,1209001,1209002,600000)浦发银行:第五届董事会第二十次会议决议公告

  上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第二十次会议于近日召开,会议审议通过《公司关于上海国际集团有限公司集团授信的议案》、《公司关于优先股发行后填补股东即期回报的议案》。

  (603003)龙宇燃油:第二届董事会第二十一次会议决议公告

  上海龙宇燃油股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于修改公司章程的预案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于增补董事的预案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于聘任公司经理的议案》等事项。

  (600677)航天通信:六届三十二次董事会决议公告

  航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司董事变更的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

  (600816)安信信托:关于七届董事会第十三次会议决议的公告

  安信信托股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过修订《公司章程》的议案、《与控股股东共同投资成立基金管理公司》的议案、《提请召开公司2013年度股东大会》的议案。

  (041459033,126019,600839)四川长虹:2013年度股东大会决议公告

  四川长虹电器股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月28日召开,会议审议通过《公司2013年度报告(正文及摘要)》、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》等事项。

  (02628,123492,601628)中国人寿:第四届董事会第十四次会议决议公告

  中国人寿保险股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于保城项目的议案》、《关于调整公司2014年非自用性不动产项目投资授权的议案》。

 

  (041462008,600561)江西长运:第七届董事会第十三次会议决议公告

  江西长运股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向江西长运集团有限公司续租洪城客运站土地使用权和地上建筑物等资产的议案》。

  (041459033,126019,600839)四川长虹:第九届董事会第一次会议决议公告

  四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第一次会议于2014年5月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

  (603003)龙宇燃油:关于召开2013年度股东大会通知

  上海龙宇燃油股份有限公司董事会决定于2014年6月19日上午10:30召开公司2013年度股东大会,审议《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度报告及年度报告摘要》、《上海龙宇燃油股份有限公司2013年利润分配议案》、《上海龙宇燃油股份有限公司续聘会计师事务所议案》等事项。

  (900929)锦旅B股:2013年年度股东大会决议公告

  上海锦江国际旅游股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告(全文和摘要)》、《关于2014年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》等事项。

  (600648,900912)外高桥:2013年度股东大会决议公告

  上海外高桥保税区开发股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过了《关于2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案》、《关于2013年度利润分配的议案》、《关于聘请2014年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》等事项。

  (02601,601601)中国太保:2013年度股东大会决议公告

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2013年年度报告>正文及摘要的议案》、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度审计机构的议案》等事项。

  (600702)沱牌舍得:第八届董事会第一次会议决议公告

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过“选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长的议案”、聘任公司高级管理人员的议案、聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案等事项。

  (00038,122225,122253,601038)一拖股份:2013年股东周年大会决议公告

  第一拖拉机股份有限公司2013年股东周年大会于2014年5月29日召开,会议审议通过公司2013年度经审计财务报告、公司2013年度利润分配方案、“公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2014年度中国及香港审计师,并授权董事会在合计不超过人民币250万元额度内决定其等具体酬金金额”等事项。

  (600702)沱牌舍得:2013年年度股东大会决议公告

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过了《公司2013年度报告及报告摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。



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