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涉嫌接受CCI行贿中国企业名单大曝光

2010年07月14日 18:25 来源于 财新网
美国司法部文件显示,CCI进行过200笔以上行贿,其中60多笔与中国企业有关,牵涉至少40家以上中国企业
  【财新网】(记者 唐家婕 14日发自北京)美国司法部披露的文件显示,在美国控制元件公司(Control Components Inc.,简称CCI)涉嫌海外行贿案中,该公司进行过200笔以上行贿,其中有超过60笔与中国企业有关,中石油股份(PetroChina)、中海油(CNOOC)、中国原子能工业公司、中国国电、华能电力、中国土木工程集团有限公司、大唐电力等多家中国央企出现在这份潜在受贿名单上。

  2009年7月,美国司法部对外披露,总部位于加利福尼亚州橙县奥兰治市的CCI公司违反了美国《海外反腐败法》(FCPA)和《旅行法》(Travel Act),在2003年至2007年间,共在30多个国家或地区向当地国有及私营公司的有关人员行贿一案。CCI公司的行贿金总额达685万美元,由此获得约4650万美元巨额利润。最终,CCI公司与美国司法部达成认罪和解协议,同意支付刑事罚金1820万美元。

  不过,2009年10月,美国司法部继续向CCI公司高管提出起诉。美国司法部向法院提交的一份起诉书,披露了包括236笔CCI海外行贿行为的附件,而这正是CCI雇佣的律所在内部调查之后,向美国检察机关提供的文件中的一份。

  这个名单详细列明了涉嫌接受CCI行贿的企业和个人,时间以及金额。由于名单名称为英文,难以确认相应的中文名称。不过,其中至少有超过60多笔交易涉及中国企业,牵涉到的企业数量则至少在40家以上。

  中石油股份(PetroChina)、中海油(CNOOC)、中国原子能工业公司、中国国电、华能电力、中国土木工程集团有限公司、广东省电力设计研究院、广西电力设计研究院、四川化工总厂、中南电力设计院等企业,英文名称均出现在这份名单上。

  部分出现在这个名单上的中国企业名称难以猜测。一些企业的英文名称则可以直接翻译为中文如宁夏发电、中国国电、大唐发电、江苏核电有限公司、中石油物资装备公司、国华电力、浙江天然气、哈尔滨电力、四川美丰化工等,是否就是对应的中国企业,尚难确认。■

附:涉嫌接受CCI行贿中国企业名单

大概日期

大概金额(美元)

接受方(或受益方)

2005

38048

Sun Xing Di,Shanghai Electric CorporationPower Design Institute

20031021

36146

Qin RuiQing Ding Guo and Sha Li之子,其中Sha Li来自国华电力(Guo Hua Electric Power

20031202003218

30923

China WarenhandeisgesellschaftZhang MinyouLi DaolinZhan Weihua(神华国际/泰山电力),Yang Xiaohua(广东省电力设计研究院)

2004

41373

Qin RuiQing Ding Guo and Sha Li之子,其中Sha Li来自国华电力

2004年:1204月,1015

2005年:11431

226712

Lu YanJia Long Mechanical),Mr.LiKela-2),Zhao QunJia Long Mechanical),中石油物资装备公司

200511431

85920

Zhao QunJia Long Mechanical),中石油物资装备公司

2004123

42596

Dabn Qiang(广西电力设计研究院), Sun MingliDatang Gui Guan Heshan Power Generating Corp. Ltd.

2003

7500

Meson Technology Hon!l Ko9 Ltd.,四川化工总厂

2003

2500

中石油股份

2005118

16000

Luo AnpingGhengdu Xin Pu Technology),中石油股份

2004413

15000

Luo AnpingChengdu)(Xin Pu Technology),中石油股份

2003

143091

Golden Fidelity Ltd., Zhang Pei, Liu Peixian (CPMEC), Cheng ShuangLang Fang Power Design Insitute, GC&C Inc.

200442

5000

Liu HuiChengdu Chuanliao Trading Company),Chengdu Aircraft,中石油股份

200477

15000

Hui Xie Hong Kong ltd.Yu Jinghai(中国原子能工业公司,China Nuclear Energy Industry CorpCNEIC

2004119

3850

Li PingSuzhou Engineering),Wu Tao(中南电力设计院,Central Southern China Electric Power Design Institute),Wu Qiong(中南电力设计院)

2004年,2006

78000

Pu XinmaoDaqianjun Power),RenQunChengdu Chenhua), China Electric Power TechnologyMr.ShengkePower Design Institute

200433

3333

Huang HaipinAo Xiang Engineering),Power Design Insitute

2004219

11236

Peng TaoPower Design Insitute),Xuzhou China Resources Electric Power

2004123

3516

Ju YongtaoPower Design Insitute

2004120

7812

Fu XiangweiNortheast Design Institute

2004115

18000

Kang JianZhong Neng Long Inti. Corp. Ltd.),浙江天然气(Zhejiang Natural Gas

200415

55598

Kang JianZhong Neng Long lotI, Corp,Ltd.),浙江天然气

2003125

3920

Lu YanJia Long Machinery Ltd.),中海油股份

2004

40437

Lilian Cai, Wang MeiGuo YuchaoChina Huaneng Electrical Power),Li HuashengChina Huaneng Electrical Power),Zheng JianlongChina Huaneng Electrical Power

2004513

16000

 Wang Congrong,江苏核电有限公司(Jiangsu Nuclear Power Corp.

2005131

31500

 Sheng Jier,大唐电力(Datang Power

2005926

47196

 Sheng JierGong RangChina Electric/大唐发电)

2005

64400

 Skoda Power,大唐发电

200381

7500

Kang HuiXin Pu),中海油(CNOOC

2004316420

29400

Bao YuanzhuDingzhou Power),Li GuizhenDingzhou Power),Long HaiyunDingzhou Power),Jiang Congjin Dingzhou Power

2003731

1500

Li ZhenxinHenan Huamei Power Equipment

2004315

8180

Long Yuan Company,Power Design Institute

200751073

33525

Mr.XiaoSang LinhuaiHuainin Lairui Power High Tech Dev.Co.),Spring Energy Technologies,大唐发电

200381

1000

Liu HuiChengdu Chuanliao Trading Company),SDIC Huajing Power/Meiya Power

2005

3900

Chengdu Chuanliao Trading Company,中国国电(China Guodian

2006

3654

Chengdu Chuanliao Trading Company,中国国电

2006

1134

Chengdu Chuanliao Trading Company,中国国电

2006

4860

Chengdu Chuanliao Trading Company,宁夏发电(Ningxia Power

2006

2430

Chengdu Chuanliao Trading Company,华能集团(Huaneng Group)

2006

2191

Meson Technologies, 中国石油天然气管道工程有限公司

2004930

45307

Tang LiqunFujian Pacific

2003112

1000

中国国电

2004

8000

四川化工总厂(Sichuan Chemical Works

200461

7000

Zhen YongzhongShenzhen Mawan Power

200418

2016

Liu HuiChengdu Chuanliao Trading Company),Huaneng Power

200523

105000

Zhao QunJia Long Mechanical),Erdos Electric Power

2006

15623

Wang DaweiGuorun Electric),Yan LinShanghai Nibo Auto Control Equipment

2004114

634

Li ZhengxingQujing Power Generation

200683

7500

Shanghai Juhon Consulting Co,Ltd.Genting Power

2007418

58800

Hu Yan LiangHuanan HCC Super Information System),China Resources Power

2004

82866

General TechnologyPower Design InstituteKentexSuntechChina Huaneng

200675

17622

Yan LinShanghai Nibo),Power Design InstituteGuoDa/Zhangjiang Power

2005915107

24967

Digitone Technology Ltd.Mr.XuePower Design Institute),Mr.SgiPower Design Institute

2006

44043

Zhang QiangShanxi Fulite),Xie PingzhouShanxi Bai Hui),Ningxia Power

2004

2480

DigitoneZhejiang Electric Power

2003

14425

中国土木工程集团有限公司(China Civil Engineering Construction Corporation

2006321

20260

Mature Yeild Ltd,Power Design InsitituteChina National Water/China Datang

2005

27442

MesonSpring EmergyShenhua/Guo Hua Electric Power

2005114

58500

Kang JianCNOOC/Sky Team Trading),CNOOCPower Desing Institute

2003411918

15300

Chen YenaLu Tianyin(哈尔滨电力,Harbin Power

200415

13000

Kang JianDigitone),中海油(CNOOC)

200415

9000

Lu YanWinfo),中海油(CNOOC

200415

3000

Lu Yan Winfo),四川美丰化工(Sichuan Meifeng Chemical Co.

2003

4000

Zhang JiaboChina National Machinery and Equipment Corp.

责任编辑:赵剑飞 | 版面编辑:朱张锁
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