5月24日早间沪市公司公告摘要汇总

　　证券时报网消息 (600353)旭光股份：2012年年度股东大会决议公告

　　成都旭光电子股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2012年年度报告全文及摘要、关于续聘公司审计机构的预案等事项。

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　　(600836)界龙实业：2012年度股东大会决议公告

　　上海界龙实业集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过公司《2012年度利润分配预案》、公司《2013年度聘任会计师事务所的议案》、公司《2013年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》等事项。

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　　(600975)新五丰：2012年年度股东大会决议公告

　　湖南新五丰股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过关于《公司2012年度报告（正文及摘要）》的议案、关于公司2012年度利润分配的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案等事项。

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　　(122075,601003)柳钢股份：2011年公司债券2013年付息公告

　　2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券（简称“11柳钢债”）将于2013年6月1日支付自2012年6月1日至2013年5月31日期间的利息。

　　债权登记日：2013年5月31日。

　　除权除息日：2013年6月3日。

　　集中付息期：自2013年6月3日起的20个工作日。

　　常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

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　　(00753,011244001,058025,0982028,120521,122218,1282446,601111)中国国航：2012年度股东大会决议公告

　　中国国际航空股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于聘任公司2013年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》、《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》等事项。

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　　(601126)四方股份：2012年度利润分配实施公告

　　北京四方继保自动化股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派2.50元(含税)。

　　股权登记日：2013年5月29日

　　除息日：2013年5月30日

　　红利发放日：2013年6月5日

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　　(00525,0982166,601333)广深铁路：2012年度股东周年大会决议公告

　　广深铁路股份有限公司于2013年5月23日召开了2012年度股东周年大会，会议审议批准本公司2012年度经审计的财务报告、本公司2012年度利润分配方案、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度中国核数师并授权董事会及审核委员会决定其薪酬等事项。

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　　(122142,601599)鹿港科技：2012年度分红派息实施公告

　　江苏鹿港科技股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派人民币0.5元(含税)。

　　股权登记日：2013年5月29日

　　除息日：2013年5月30日

　　现金红利发放日：2013年6月4日

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　　(011353001,041252025,041252043,041253036,1182149,122193,122194,1282076,1282264,601669)中国水电：2012年股东大会决议公告

　　中国水利水电建设股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度利润分配方案的议案、关于中国水利水电建设股份有限公司2012年年度报告及其摘要的议案、关于《中国水利水电建设股份有限公司2013年度日常关联交易安排》的议案等事项。

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　　(122191,122192,600236)桂冠电力：第七届董事会第九次会议关于发行股份购买资产暨关联交易决议公告

　　广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案（补充和修订）的议案》、《关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的<发行股份购买资产补充协议>的议案》、《关于<广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项。

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　　(600260)凯乐科技：第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于成立上海贝致恒投资管理中心的议案》、《关于公司2013年对外担保额度的议案》等事项。

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　　(600287)江苏舜天：第七届董事会第十四次会议决议公告

　　江苏舜天股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年5月22日召开，会议审议通过聘任陈静女士担任公司副总经理。

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　　(600493)凤竹纺织：第五届董事会第一次会议决议公告

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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　　(600498)烽火通信：第五届董事会第六次临时会议决议公告

　　烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2013年5月22日召开，会议审议通过《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》、《关于调整首期股票期权激励计划之行权价格和行权数量的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期行权有关安排的议案》。

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　　(1382102,600588)用友软件：第五届董事会2013年第八次会议决议公告

　　用友软件股份有限公司第五届董事会2013年第八次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过了《公司关于为全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司提供担保的议案》。

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　　(600623,900909)双钱股份：第七届董事会第十六次会议决议公告

　　双钱集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于公司与朝阳龙山资产管理有限公司、大连尊远投资有限公司共同签署股权合作意向书的议案》。

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　　(041257004,1082166,1182045,126017,1382077,600068)葛洲坝：第五届董事会第十四次会议决议公告

　　中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过《关于调整公司董事的议案》、《关于调整公司高级管理人员的议案》、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

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　　(600072)中船股份：董事会六届七次会议决议公告

　　中船江南重工股份有限公司六届七次董事会会议于2013年5月22日召开，会议审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于增补公司董事候选人的预案、关于召开2012年度股东大会的议案。

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　　(1282332,600153)建发股份：第六届董事会第一次会议决议公告

　　厦门建发股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过选举黄文洲先生为公司第六届董事会董事长、聘任张勇峰先生为公司总经理、聘任林茂先生为公司副总经理兼董事会秘书等事项。

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　　(1282332,600153)建发股份：2012年度股东大会决议公告

　　厦门建发股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》等事项。

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　　(041355003,1282024,1282088,600169)太原重工：关于召开2012年度股东大会的通知

　　太原重工股份有限公司董事会决定于2013年6月16日上午8时30分召开公司2012年度股东大会，审议2012年年度报告、2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案、关于预计公司2013年日常关联交易的议案等事项。

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　　(600189)吉林森工：2012年度股东大会决议公告

　　吉林森林工业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过2012年度利润分配方案、《2012年年度报告》及摘要、关于公开发行公司债券的议案等事项。

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　　(600193)创兴资源：关于增加2012年度股东大会临时提案暨召开2012年度股东大会补充通知的公告

　　上海创兴资源开发股份有限公司控股股东厦门博纳科技有限公司于近日向本公司董事会提交了关于增加2012年度股东大会临时提案的书面文件，提请将《关于增补董事的议案》作为临时提案提交至公司2012年度股东大会审议。

　　公司董事会同意将上述临时提案提交至公司于2013年6月6日召开的2012年度股东大会审议。

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　　(122191,122192,600236)桂冠电力：关于召开2012年度股东大会的通知

　　广西桂冠电力股份有限公司拟于2013年6月20日（星期四）上午9:30召开2012年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年6月20日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2012年度报告及摘要、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。

　　网络投票代码：738236；投票简称：桂冠投票。

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　　(600189)吉林森工：第五届董事会第十七次会议决议公告

　　吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年5月23日召开，会议审议并通过了《关于合作开发连州市福星梅林生态文化旅游度假区的议案》。

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　　(600260)凯乐科技：关于召开2012年年度股东大会的通知

　　湖北凯乐科技股份有限公司董事会决定于2013年6月18日（星期二）上午9:30召开公司2012年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票的日期、时间：2013年6月18日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、关于发行中期票据的议案等事项。

　　网络投票代码：738260；投票简称：凯乐投票。

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　　(00386,011203007,048001,078009,078071,110015,120483,122051,122052,122149,122150,126011,600028)中国石化：2012年公司债券（12石化02）付息公告

　　中国石油化工股份有限公司将于2013年6月1日开始支付中国石油化工股份有限公司2012年公司债券（简称“12石化02”）自2012年6月1日（“起息日”）至2013年5月31日期间的利息。

　　本次付息债权登记日：2013年5月31日。

　　本次兑息日：2013年6月3日。

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　　(113003,601989)中国重工：公告

　　中国船舶重工股份有限公司于2013年5月16日接控股股东中国船舶重工集团公司书面通知，其正在筹划与本公司相关的重大事项，涉及军工重大装备总装业务，属境内资本市场重大无先例事项，须向国家国防科技工业和国有资产管理等部门咨询论证，因此存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司证券（公司股票、可转债和转股）自2013年5月17日停牌，预计复牌时间不晚于2013年8月16日。

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　　(600869)三普药业：2012年度利润分配实施公告

　　三普药业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。

　　股权登记日：2013年5月29日

　　除息日：2013年5月30日

　　现金红利发放日：2013年6月5日

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　　(041257004,1082166,1182045,126017,1382077,600068)葛洲坝：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

　　中国葛洲坝集团股份有限公司决定于2013年6月9日上午8:30召开2013年第二次临时股东大会，审议关于调整公司董事的议案、关于调整公司监事的议案。

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　　(600475)华光股份：关于终止筹划发行股份购买资产方案暨公司股票复牌的公告

　　鉴于本次发行股份购买资产的条件尚不成熟，继续推进该事项将面临较多不确定因素。无锡华光锅炉股份有限公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

　　公司股票将于2013年5月24日开市时复牌。

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　　(600379)宝光股份：关于股票延期复牌的公告

　　截止目前，有关各方正在抓紧推进本次重大资产重组的各项工作，本次重组涉及的各方标的资产审计评估工作已基本完成，财务顾问、律师对有关各方的尽职调查也已完成，锐运国际有限公司及其实际控制人涉及的可转债的赎回和红筹架构的拆除工作已经完成，重组预案的编制工作已基本完成。

　　由于方案中涉及的相关股东转让股份事项需要依照相关规定履行必要的法定操作程序及通过有关部门的审批，陕西宝光真空电器股份有限公司难以在本次停牌期满前完成相关工作并复牌，经申请，我公司股票自2013年5月24日起继续停牌不超过30日。如果公司未能在本次延期复牌期满前完成相关工作，在股票恢复交易后6个月内公司将不再筹划资产重组等相关重大事项。

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　　(600493)凤竹纺织：2012年度股东大会决议公告

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过2012年年度报告及其摘要、2012年度利润分配的预案、关于公司2013年日常关联交易事项的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600375)华菱星马：2012年度分红派息实施公告

　　华菱星马汽车（集团）股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派3.50元(含税)。

　　股权登记日：2013年5月29日

　　除息日：2013年5月30日

　　现金红利发放日：2013年6月5日

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600829)三精制药：第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2013年5月22日召开，会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

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　　(600988)赤峰黄金：第五届董事会第八次会议决议公告

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司向金融机构借款的议案》、《关于控股股东为本次借款提供担保的议案》、《关于授权公司董事会办理本次借款相关事宜的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(00386,011203007,048001,078009,078071,110015,120483,122051,122052,122149,122150,126011,600028)中国石化：2012年公司债券（12石化01）付息公告

　　中国石油化工股份有限公司将于2013年6月1日开始支付中国石油化工股份有限公司2012年公司债券（简称：12石化01）自2012年6月1日（“起息日”）至2013年5月31日期间的利息。　　

　　本次付息债权登记日：2013年5月31日。

　　本次兑息日：2013年6月3日。

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　　(600135)乐凯胶片：提示性公告

　　乐凯胶片股份有限公司五届二十一次董事会审议通过了选举宋黎定先生为公司董事长的议案。根据上述决议及《公司章程》的规定，公司近日完成了相关的工商登记变更工作，并已取得新的企业法人营业执照，公司法定代表人变更为宋黎定先生，营业执照其余事项均未变更。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(1382155,600279)重庆港九：2012年度利润分配实施公告

　　重庆港九股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。

　　股权登记日：2013年5月29日

　　除息日：2013年5月30日

　　现金红利发放日：2013年6月5日

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(1182047,600320,900947)振华重工：重大合同公告

　　近日，上海振华重工（集团）股份有限公司签订一台JU-2000E 400英尺自升式钻井平台销售合同，买方为在海工行业内具有悠久历史的国际集团，平台预计将于2015年交付。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600482)风帆股份：2012年度分红派息实施公告

　　风帆股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.55元(含税)。

　　股权登记日：2013年5月29日

　　除息日：2013年5月30日

　　现金红利发放日：2013年6月4日

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600506)香梨股份：重大资产重组延期复牌公告

　　目前本次重组相关工作仍在进行中。由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，新疆库尔勒香梨股份有限公司无法按原定时间复牌。经本公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2013年5月24日起继续停牌30天，预计复牌时间为2013年6月24日。待本次重组有关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600337)美克股份：2013年第二次临时股东大会决议公告

　　美克国际家具股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(110009,122204,600481)双良节能：2012年度股东大会决议公告

　　双良节能系统股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过了公司《2012年度利润分配预案》的议案、公司《2012年度报告和年度报告摘要》的议案、公司《关于续聘会计师事务所》的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(1382263,600651)飞乐音响：第九届董事会第九次会议决议公告

　　上海飞乐音响股份有限公司第九届董事会第九次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041260065,600726,900937)华电能源：七届十八次董事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司七届十八次董事会于2013年5月23日召开，会议审议通过了关于选举公司七届董事会副董事长的议案、关于对黑龙江富达投资有限公司提供委托贷款的议案、关于对哈尔滨发电有限公司提供委托贷款的议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600829)三精制药：召开2012年年度股东大会通知

　　哈药集团三精制药股份有限公司董事会决定于2013年6月17日（星期一）上午10点召开公司2012年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东均可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，网络投票的时间：2013年6月17日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《2012年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。

　　网络投票代码：738829，投票简称：三精投票。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600988)赤峰黄金：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会决定于2013年6月8日上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司向金融机构借款的议案》、《关于控股股东为本次借款提供担保的议案》、《关于授权公司董事会办理本次借款相关事宜的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601965)中国汽研：第一届董事会第十八次会议决议公告

　　中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第十八次会议于二零一三年五月二十三日召开，会议审议通过了《关于落实中国证监会重庆监管局对公司2012年年报现场检查监管意见的整改报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于确认2012年度部分关联交易及批准2013年度部分日常关联交易预计的议案》。

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　　(601218)吉鑫科技：关于第二届董事会第十九次会议决议的公告

　　江苏吉鑫风能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过《关于归还募集资金及再次使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041253074,041353021,1282074,1282266,1382055,600122)宏图高科：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　江苏宏图高科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600193)创兴资源：第五届董事会第十八次会议决议公告

　　上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过了关于增补董事的议案、关于高级管理人员聘任和调整的议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600072)中船股份：关于召开2012年度股东大会的通知

　　中船江南重工股份有限公司董事会决定于2013年6月14日上午8:30召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于公司日常关联交易的预案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600835,900925)上海机电：2012年度股东大会决议公告

　　上海机电股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过了2012年年度报告及年报摘要、2012年度利润分配议案、公司日常关联交易的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(122114,122184,601106)中国一重：2012年年度股东大会决议公告

　　中国第一重型机械股份公司2012年年度股东大会于2013年5月22日召开，会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2012年年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司2012年度利润分配方案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘请2013年度审计机构的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(00857,038008,0982076,1082015,1082098,1082099,111027,122209,122210,122211,122239,122240,601857)中国石油：2012年年度股东大会决议公告

　　中国石油天然气股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议并批准公司2012年度利润分配方案、关于授权董事会决定公司2013年中期利润分配方案的议案、关于更换公司外部审计师的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(02899,601899)紫金矿业：公告

　　有关紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司要约收购卡尔古利矿业有限公司事宜，诺顿金田就上述收购于2013年5月23日向澳大利亚证券及投资委员会提交《收购者陈述书》。

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　　(603128)华贸物流：首次公开发行限售股上市流通公告

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为60,000,000股；上市流通日期为2013年5月29日。

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　　(600577)精达股份：2013年第三次临时股东大会决议公告

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过了《关于部分变更募集资金使用方向的议案》、《关于收购常州市恒丰铜材有限公司70%股权的议案》。

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　　(1382263,600651)飞乐音响：2012年度股东大会决议公告

　　上海飞乐音响股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》、《公司2012年年度报告》等事项。

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　　(600715)松辽汽车：2012年度股东大会决议公告

　　松辽汽车股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案、关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构和内控报告审计机构的提案等事项。

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　　(600721)百花村：2013年第一次临时股东大会决议的公告

　　新疆百花村股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》、《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》、《大黄山鸿基焦化有限责任公司煤气综合利用项目填平补齐技术改造工程的议案》等事项。

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　　(041260065,600726,900937)华电能源：2012年度股东大会决议公告

　　华电能源股份有限公司于2013年5月23日召开2012年度股东大会，会议审议通过了2012年度利润分配方案、关于公司日常关联交易的议案、公司2013年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案等事项。

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　　(600773)西藏城投：2012年度分红派息实施公告

　　西藏城市发展投资股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.18元(含税)。

　　股权登记日：2013年5月29日

　　除息日：2013年5月30日

　　现金红利发放日：2013年6月4日

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