11月22日早间上交所公告摘要汇总

　　证券时报网消息  

　　(600060)海信电器：董事会决议公告

　　青岛海信电器股份有限公司董事会会议于2013年11月21日召开，会议审议通过了“日常关联交易议案”。

　　(122060,600069)银鸽投资：第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2013年11月21日召开，会议审议通过《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》、《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。

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　　(600074)*ST中达：公告

　　江苏中达新材料集团股份有限公司于2013年11月21日收到江苏省无锡市中级人民法院作出的（2013）锡破字第0007号《民事裁定书》，裁定如下：

　　一、批准中达股份重整计划；

　　二、终止中达股份重整程序。

　　由于《江苏中达新材料集团股份有限公司重整计划》涉及出资人权益调整事项，需要划转、处置资本公积金转增的股份，公司股票将继续停牌，待转增股份的划转与处置完成后，公司将向上海证券交易所申请复牌。

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　　(600105)永鼎股份：关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

　　江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2013年12月9日(星期一)下午14点召开公司2013年第四次临时股东大会，会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年12月9日(星期一)9:30－11:30，13:00－15:00，审议关于公司原控股公司部分借款展期归还暨关联交易的议案、关于变更会计师事务所的议案。

　　网络投票代码：738105；投票简称：永鼎投票。

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　　(600105)永鼎股份：第七届董事会2013年第三次临时会议决议公告

　　江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2013年第三次临时会议于2013年11月21日召开，会议审议通过《关于公司原控股公司部分借款展期归还暨关联交易的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司收购资产的议案》等事项。

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　　(600107)美尔雅：第九届董事会第六次会议决议公告

　　湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第六次会议于2013年11月21日召开，会议审议通过了《关于公司向黄石农村商业银行股份有限公司花园支行申请流动资金贷款的议案》。

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　　(600119)长江投资：五届三十一次董事会决议公告

　　长江投资实业股份有限公司五届三十一次董事会于2013年11月21日召开，会议审议通过了《关于上海西乐路工程管理有限公司减资的议案》。

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　　(600119)长江投资：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　长江投资实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月21日召开，会议审议通过关于公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案、关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案。

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　　(122237,600139)西部资源：第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　四川西部资源控股股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2013年11月21日召开，会议审议并通过《关于授权经营层使用不超过12,000万元支付项目收购相关支出的议案》。

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　　(01171,041353076,122167,122168,600188)兖州煤业：公告

　　根据兖州煤业澳大利亚有限公司与澳大利亚格罗斯特煤炭有限公司在合并交易中有关价值保障机制安排，在符合特定条件的情况下，兖州煤业股份有限公司对格罗斯特公司原股东所持合并后兖煤澳洲公司股份，将通过现金或股票形式提供最高每股3澳元的价值保障。

　　公司目前已确定以现金方式按合并交易安排中约定的约每股3澳元的价格，于2014年3月4日前回购向格罗斯特公司原股东发行的87,645,184股或有价值权证。

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　　(600198)大唐电信：2013年第二次临时股东大会决议公告

　　大唐电信科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月21日召开，会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案、“关于公司与周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元就相应的广州要玩娱乐网络技术有限公司资产签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案”、“关于公司重大资产重组相关的审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案”等事项。

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　　(600201)金宇集团：2013年第二次临时股东大会决议公告

　　内蒙古金宇集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月21日召开，会议审议通过关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案等事项。

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　　(600251)冠农股份：第四届董事会第十七次(临时)会议决议公告

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会第十七次（临时）会议于2013年11月21日召开，会议审议通过《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司2013年度非公开发行股票预案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。

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　　(041354011,122143,122159,600277)亿利能源：2013年第七次临时股东大会决议公告

　　内蒙古亿利能源股份有限公司2013年第七次临时股东大会于2013年11月21日召开，会议审议通过关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案。

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　　(600301)*ST南化：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　南宁化工股份有限公司董事会决定于2013年12月9日（星期一）上午9时30分召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

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　　(600301)*ST南化：第五届第十七次董事会会议决议的公告

　　南宁化工股份有限公司第五届第十七次董事会会议于2013年11月21日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会议案》。

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　　(600335)国机汽车：关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

　　国机汽车股份有限公司现再次将召开2013年第二次临时股东大会的有关事项提示如下：

　　公司拟于2013年11月29日下午14:00召开2013年第二次临时股东大会现场会议；网络投票时间为2013年11月29日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。

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　　(071318002,071318003,071318004,600369)西南证券：第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　西南证券股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2013年11月21日召开，会议审议通过《关于制订<西南证券股份有限公司内部控制评价实施办法>并修订<西南证券股份有限公司合规管理有效性评估实施办法>的议案》、《关于公司风险偏好的议案》。

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　　(041351036,122080,126015,600518)康美药业：关于召开2013年第一次“08康美债”债券持有人会议的通知

　　康美药业股份有限公司董事会决定于2013年12月9日（星期一）上午10：30召开公司2013年第一次“08康美债”债券持有人会议，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

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　　(1282162,600523,B04852)贵航股份：关于召开2013年度第二次临时股东大会通知

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2013年12月9日（星期一）上午9：00召开公司2013年度第二次临时股东大会，审议选举王英筑先生任公司监事的议案、关于增加银行借款的议案。

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　　(1282162,600523,B04852)贵航股份：第四届董事会第十四次会议决议公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2013年11月21日召开，会议审议通过了《关于经营层调整的议案》、《关于聘任公司专务的议案》、《关于增加银行借款的议案》等事项。

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　　(600565)迪马股份：2013年第五次临时股东大会决议公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年11月21日召开，会议审议并通过了《关于控股子公司重庆东原房地产开发有限公司为其联营企业提供委托贷款暨关联交易的议案》。

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　　(600604,900902)市北高新：第七届董事会第二十一次会议决议的公告

　　上海市北高新股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年11月21日召开，会议审议通过了《关于参加市北高新（南通）科技城商住地块竞拍的议案》。

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　　(600606)金丰投资：2013年度第一次临时股东大会决议公告

　　上海金丰投资股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年11月21日召开，会议审议通过了关于出售富豪金丰酒店的议案。

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　　(600613,900904)神奇制药：第七届董事会第十九次(临时)会议决议公告

　　上海神奇制药投资管理股份有限公司第七届董事会第十九次（临时）会议于2013年11月21日召开，会议审议通过《上海神奇制药投资管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《上海神奇制药投资管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

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　　(041355022,600704)物产中大：第六届董事会第十六次会议决议公告

　　浙江物产中大元通集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年11月21日召开，会议审议并通过《关于公司通过向浙江物产融资租赁有限公司增资获得其控股权涉及关联交易的议案》、《关于公司拟受让浙江物宝典当有限责任公司控股权涉及关联交易的议案》、《关于公司办理理财直接融资工具融资的议案》。

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　　(600796)钱江生化：2013年第四次临时股东大会决议公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月21日召开，会议审议通过关于修改公司董事长、董事及高管人员薪酬方案的议案。

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　　(1182193,600894)广日股份：关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

　　广州广日股份有限公司现再次公告召开2013年第二次临时股东大会通知。

　　现场会议召开时间：2013年11月25日（星期一）下午14：00。

　　网络投票时间：2013年11月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

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　　(600960)渤海活塞：2013年第三次临时股东大会决议公告

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司于2013年11月21日召开2013年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》、《滨州市国有资产经营有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之修订合同》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

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　　(600975)新五丰：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　湖南新五丰股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月21日召开，会议审议通过关于公司控股子公司对湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目追加投资的议案。

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　　(601118)海南橡胶：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月21日召开，会议审议通过《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》、《关于农垦总局及其下属单位不构成上市公司关联方的议案》。

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　　(02866,078019,601866)中海集运：第四届董事会第六次会议决议公告

　　中海集装箱运输股份有限公司第四届董事会第六次会议于2013年11月21日召开，会议审议并通过了关于转让上海中海洋山国际集装箱储运有限公司100%股权的议案、关于转让上海峥锦实业有限公司100%股权的议案。

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　　(601908)京运通：第二届董事会第十五次会议决议公告

　　北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2013年11月21日召开，会议审议通过《关于签署<还款及担保协议>暨关联交易的议案》。

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　　(603333)明星电缆：第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2013年11月21日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司开展内部控制体系建设和评价工作方案的议案》。

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