12月27日早间沪市公司公告汇总

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　　12月27日早间沪市公司公告汇总：

　　(600706)曲江文旅：2013年第三次临时股东大会决议公告

　　西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会于2013年12月26日举行，会议审议通过了公司关于签订《商铺销售协议》的议案。

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　　(600275)武昌鱼：公告

　　湖北武昌鱼股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知，因公司未能落实上市公司并购重组审核委员会2013年第42次会议审核意见，并购重组委将于近日重新召开会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事宜进行审核。

　　根据相关规定，公司股票自2013年12月27日起停牌，待收到并购重组委审核结果并公告后复牌。

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　　(122112,600635)大众公用：2011年公司债券2014年第一次付息公告

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011年公司债券（简称：11沪大众）将于2014年1月6日支付自2013年7月6日至2014年1月5日期间的利息。

　　债权登记日：2014年1月3日

　　债券付息日：2014年1月6日

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　　(600215)长春经开：2013年第六次临时股东大会决议公告

　　长春经开（集团）股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年12月26日召开，会议审议通过《关于调整公司董事的议案》。

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　　(1382032,1382134,600516)方大炭素：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2014年1月14日（星期二）上午11：00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《聘请2013年度内部控制审计机构的议案》。

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　　(1182069,600108)亚盛集团：第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会二十五次会议于2013年12月26日召开，会议审议通过了《关于2013年度新增日常关联交易的议案》。

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　　(600778)友好集团：第七届董事会第十八次会议决议公告

　　新疆友好（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年12月26日召开，会议审议通过了《关于公司与乌鲁木齐雪莲饮食服务有限公司提前终止<房产租赁合同>的公告》。

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　　(600757)长江传媒：2013年第二次临时股东大会决议公告

　　长江出版传媒股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月26日召开，会议审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

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　　(122114,122184,601106)中国一重：关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知的公告

　　中国第一重型机械股份公司定于2014年1月14日（星期二）下午13:30召开2014年第一次临时股东大会，审议《中国第一重型机械股份公司关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案》。

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　　(06030,065001,071303009,071303010,071303011,119024,119025,119026,119027,122259,122260,122266,600030)中信证券：公告

　　近日，中信证券股份有限公司收到《深圳证监局关于核准刘乐飞证券公司董事任职资格的批复》（深证局许可字[2013]197号），刘乐飞先生的证券公司董事任职资格已获核准。

　　根据上述批复及公司2013年第二次临时股东大会决议，自批复之日起（2013年12月19日），刘乐飞先生正式出任公司执行董事，刘乐飞先生的任期将至公司第五届董事会届满之日止。

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　　(122114,122184,601106)中国一重：第二届董事会第十一次会议决议公告

　　中国第一重型机械股份公司第二届董事会第十一次会议于2013年12月25日召开，会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于提议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

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　　(600645)中源协和：第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第三十一次会议于2013年12月26日召开，会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》、《关于公司九名股东申请限售流通股份上市流通的议案》、《关于聘任夏亮先生为公司副总经理的议案》。

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　　(600322)天房发展：七届二十九次董事会会议决议公告

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届二十九次董事会会议于2013年12月26日召开，会议审议通过了公司关于制订公司发展战略（2014-2018年）的议案、公司关于将部分投资性房产委托天津市天房物业管理有限公司经营管理的议案。

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　　(01055,600029)南方航空：第七届董事会第一次会议决议公告

　　中国南方航空股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年12月26日召开，会议经审议：选举“司献民先生为公司第七届董事会董事长，谭万庚先生为公司第七届董事会副董事长”、公司第七届董事会下属各专门委员会成员；续聘公司高级管理人员。

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　　(600831)广电网络：第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2013年12月26日召开，会议审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

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　　(1382032,1382134,600516)方大炭素：第五届董事会第十五次临时会议决议公告

　　方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议于2013年12月26日召开，会议审议通过了关于拟收购辽宁方大部分房屋建筑物资产的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案等事项。

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　　(600793)ST宜纸：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　宜宾纸业股份有限公司董事会决定于2014年1月14日上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。

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　　(600776,900941)东方通信：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　东方通信股份有限公司董事会定于2014年1月16日（周四）上午10：30召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于变更2013年度审计机构的议案。

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　　(600446)金证股份：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　深圳市金证科技股份有限公司决定于2014年1月15日上午10:00召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》。

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　　(00874,600332)白云山：第五届第三十一次董事会会议决议公告

　　广州白云山医药集团股份有限公司第五届第三十一次董事会会议于2013年12月26日召开，会议审议通过了关于“王老吉大健康（梅州大埔）产业园项目”的议案、关于“王老吉大健康产业（新乡）生产基地项目”的议案。

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　　(600086)东方金钰：2013年第三次临时股东大会决议公告

　　东方金钰股份有限公司二O一三年第三次临时股东大会于2013年12月26日召开，会议审议通过了关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币7亿元流动资金贷款的议案、关于同意子公司深圳东方金钰将5000万元黄金存货为向民生银行深圳分行申请1年期7亿元流动资金贷款作抵押担保的议案、关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行申请3年期人民币10亿元流动资金贷款总额的议案等事项。

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　　(1182227,122201,1282010,600997)开滦股份：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　开滦能源化工股份有限公司董事会决定于2014年1月13日（星期一）上午9:00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》。

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　　(122131,600436)片仔癀：第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2013年12月26日召开，会议审议通过关于《内幕信息知情人登记管理制度》修订议案。

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　　(600198)大唐电信：2013年第三次临时股东大会决议公告

　　大唐电信科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月26日召开，会议审议通过关于聘用立信会计师事务所担任公司2013年年报审计机构的议案、关于与电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》的议案、关于调整公司2013年日常关联交易的议案等事项。

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　　(600185)格力地产：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　格力地产股份有限公司董事会决定于2014年1月13日下午14:30召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过上海证券交易所交易系统对议案行使表决权，网络投票时间为：2014年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》、《格力地产股份有限公司前次募集资金使用情况报告》等事项。

　　网络投票代码：738185；投票简称：格力投票。

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　　(600185)格力地产：董事会决议公告

　　格力地产股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年12月26日召开，会议审议通过《关于修改本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

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　　(1182401,1282096,600873)梅花集团：重大资产重组限售股上市流通公告

　　梅花生物科技集团股份有限公司本次有限售条件流通股上市数量为1,100,688,115股；上市日期为2014年1月2日。

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　　(01055,600029)南方航空：2013年第二次临时股东大会决议公告

　　中国南方航空股份有限公司于2013年12月26日召开2013年第二次临时股东大会，会议经审议：选举本公司第七届董事会董事；批准本公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》、“修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》”等事项。

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　　(1282288,600449)宁夏建材：第五届董事会第十八次会议决议公告

　　宁夏建材集团股份有限公司于2013年12月26日召开五届董事会第十八次会议，会议审议并通过《关于乌海市西水水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司子公司2014年申请银行借款的议案》、《关于公司为子公司2014年银行借款提供担保的议案》等事项。

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　　(1282288,600449)宁夏建材：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会决定于2014年1月14日上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于公司子公司2014年申请银行借款的议案》、《关于公司为子公司2014年银行借款提供担保的议案》。

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　　(600793)ST宜纸：八届十八次董事会决议公告

　　宜宾纸业股份有限公司于2013年12月26日召开八届十八次董事会，会议审议并通过了《关于提名公司下届（第九届）董事会董事候选人的议案》、《关于资产补偿关联交易的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

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　　(122250,603077)和邦股份：2013年第三次临时股东大会决议公告

　　四川和邦股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月26日召开，会议审议通过《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产补充协议>的议案》等事项。

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　　(600158)中体产业：2013年第五次临时股东大会决议公告

　　中体产业集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月26日召开，会议审议通过《关于收购中体奥林匹克花园管理集团有限公司股权及出售其参股公司股权的关联交易的议案》。

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　　(1182227,122201,1282010,600997)开滦股份：第四届董事会第九次临时会议决议公告

　　开滦能源化工股份有限公司第四届董事会第九次临时会议于2013年12月25日召开，会议审议并通过了《公司关于聘请会计师事务所的议案》、《公司关于制订<公司突发事件危机处理应急制度>的议案》、《公司关于修订<公司内部投资管理办法>的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(122083,600550)天威保变：关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

　　保定天威保变电气股份有限公司决定于2014年1月17日上午9：30召开二〇一四年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于调整公司监事会成员的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(122083,600550)天威保变：第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　保定天威保变电气股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2013年12月25日召开，会议审议通过关于公司总经理变动的议案、关于聘任张喜乐先生为公司常务副总经理的议案、关于调整公司董事会成员的议案等事项。

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　　(122118,122119,600141)兴发集团：关于2012年非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为41,397,174股；上市流通日为2014年1月3日。

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　　(600446)金证股份：第五届董事会2013年第一次会议决议公告

　　深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2013年第一次会议于2013年12月26日召开，会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(122076,600572)康恩贝：七届董事会2013年第九次临时会议决议公告

　　浙江康恩贝制药股份有限公司七届董事会2013年第九次临时会议于2013年12月26日召开，会议审议通过《公司关于2013年度新增日常关联交易的议案》、《关于为康恩贝中药公司整体搬迁改造项目贷款提供担保的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600867)通化东宝：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　通化东宝药业股份有限公司二O一三年第一次临时股东大会于2013年12月26日召开，会议审议通过了关于控股子公司进行房地产项目开发的的议案、关于向控股子公司提供借款的的议案、关于向银行申请5亿元贷款额度的议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600121)郑州煤电：2013年第四次临时股东大会决议公告

　　郑州煤电股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月26日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理与发行定向债务融资工具有关事宜的议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(1282553,600006)东风汽车：第四届董事会第二次会议决议公告

　　东风汽车股份有限公司第四届董事会第二次会议于2013年12月25日召开，会议审议通过变更中期票据发行计划。

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　　(600556)*ST北生：2013年第五次临时股东大会决议公告

　　广西北生药业股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月26日召开，会议审议通过关于终止非公开发行股票事项及相关协议的议案、关于与浙江郡原地产股份有限公司签署《债务豁免协议》的议案、关于续聘公司2013年度审计机构的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(122118,122119,600141)兴发集团：公告

　　经与有关各方论证和协商，湖北兴发化工集团股份有限公司拟向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买其持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权。鉴于本次重大事项具有不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年12月27日开市时起停牌不超过30日。

　　待相关工作完成后召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。

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　　(600960)渤海活塞：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会决定于2014年1月13日（星期一）上午9：00点召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600960)渤海活塞：第五届董事会第十二次会议决议公告

　　山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2013年12月26日召开，会议审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》、《关于出资设立滨州市经济开发区博海小额贷款公司的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。