3月14日早间深市创业板公告汇总

　　证券时报网消息  

　　(300240)飞力达：董事会换届选举的提示

　　飞力达第二届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据《公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。

　　(300183)东软载波：第二届董事会第七次会议决议

　　东软载波第二届董事会第七次会议于2014年03月13日召开，审议通过了关于参股投资创达特(苏州)科技有限责任公司的议案。

　　公司以自有资金人民币3,000万元投资参股创达特(苏州)科技有限责任公司，即通过以投资参股的方式获取创达特7.7154%的股权。

　　(300174)元力股份：国金证券股份有限公司关于公司2013年度持续督导跟踪报告

　　元力股份现发布国金证券股份有限公司关于公司2013年度持续督导跟踪报告。

　　(300084)海默科技：举行2013年年度业绩说明会的公告

　　海默科技将于2014年3月18日15:0017:00举行2013年年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　　(300228)富瑞特装：2014年第一季度业绩预告

　　富瑞特装预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约6581.72万元8044.33万元，比上年同期增长约35%65%。

　　(300233)金城医药：召开2013年度股东大会通知

　　1、会议召开时间：2014年4月3日上午9:00点

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：现场投票表决方式

　　4、股权登记日：2014年3月27日

　　5、会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

　　6、会议审议事项：《2013年度利润分配预案》的议案、关于续聘2014年度审计机构的议案、关于《2013年度报告》全文及其摘要的议案等。

　　(300267)尔康制药：第二届董事会第七次会议决议

　　尔康制药第二届董事会第七次会议于2014年3月13日召开，审议通过了《关于使用自有资金收购湖南洞庭柠檬酸化学有限公司51%股权的议案》。

　　(300188)美亚柏科：首次公开发行前已发行股份上市流通提示

　　1、本次可解除限售的股份数量为160,000,000股，占公司总股本的72.13%；

　　2、本次可上市流通的股份数量为64,578,325股，占公司总股本的29.11%；

　　3、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年3月17日。

　　(300130)新国都：股票交易异常波动

　　新国都股票于2014年3月11日、3月12日、3月13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。

　　董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实，具体情况如下：

　　1、公司于2014年2月21日发布了关于公司重大资产重组的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《2014年股票期权激励计划（草案）》等相关公告。

　　2、公司披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　4、公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息。

　　5、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化。

　　6、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息，或处于筹划阶段的重大事项。

　　7、公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　8、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票的行为。

　　9、公司近期在接待机构投资者调研过程中不存在选择性信息披露。

　　(300119)瑞普生物：2014年第一季度业绩预告

　　瑞普生物预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约3164万元3314万元，同比增长约5%10%。

　　(300322)硕贝德：关于完善实际控制人尽快处置相关关联企业的承诺的公告

　　公司现发布关于完善实际控制人尽快处置相关关联企业的承诺的公告。

　　(300342)天银机电：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2013年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)     1.01

　　2、每股净资产(元)  

　　3、净资产收益率(%)  14

　　二、每10股派5.00元（含税）

　　(300119)瑞普生物：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2013年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)     0.78

　　2、每股净资产(元)  

　　3、净资产收益率(%)  9.79

　　二、每10股派2.00元（含税）转增10股

　　(300190)维尔利：减资公告

　　维尔利于2014年3月6日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划拟解锁股票的议案》。因公司2013年度的业绩指标未达到限制性股票激励计划第二期（预留授予部分第一期）拟解锁股票的解锁条件，根据《江苏维尔利环保科技股份有限公司A股限制性股票激励计划》的相关规定，对于锁定期满后未达到解锁条件的限制性股票，由公司以授予价回购注销，公司应按照授予价格，将激励对象2013年拟解锁部分的限制性股票回购注销。

　　因公司本次将回购注销限制性股票激励计划第二期拟解锁股票和回购注销预留限制性股票激励计划第一期拟解锁股票合计123.12万股。因此，本次回购注销完成后，公司注册资本将从15662.88万元人民币减至15539.76万元人民币。根据《公司法》的相关规定，公司债权人自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　(300017)网宿科技：停牌公告

　　网宿科技正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年3月14日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。

　　(300095)华伍股份：控股股东部分股权质押

　　华伍股份于2014年3月13日接到公司控股股东聂景华先生通知，因其个人资金需求，聂景华先生将其持有的公司1290万股股权质押给上海浦东发展银行深圳分行，并已于2014年3月13日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年3月13日起至聂景华先生办理解除质押登记手续之日止。

　　(300233)金城医药：举行2013年度网上业绩说明会

　　金城医药将于2014年3月21日下午15:0017:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会，本次2013年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　(300229)拓尔思：重大资产重组进展

　　2014年3月7日公司再次发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年4月3日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。

　　截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构正在积极推动涉及重组事项的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

　　(300366)创意信息：第二届董事会2014年第二次临时会议决议

　　创意信息第二届董事会2014年第二次临时会议于2014年3月13日召开，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于董事会根据股东大会授权及公司股票发行情况相应修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于免去公司原审计部负责人及任命新的审计部负责人的议案》。

　　(300342)天银机电：2014年第一季度业绩预告

　　天银机电预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约1707.39万元—2364.08万元。

　　(300119)瑞普生物：召开2013年年度股东大会的通知

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2014年4月3日上午10:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月3日上午9：3011：30，下午13：0015：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月2日15：00至2014年4月3日15：00的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司四楼多功能会议厅

　　4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

　　5、股权登记日：2014年3月31日

　　6、现场登记时间：2014年4月2日上午9：00下午17：00。

　　7、审议事项：《关于<2013年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2013年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。

　　(300233)金城医药：2014年第一季度业绩预告

　　金城医药预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1713万元2141万元，比上年同期上升20%50%。

　　(300148)天舟文化：全资子公司完成工商注销登记

　　天舟文化于2013年10月24日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司湖南天舟教育科技研究有限责任公司的议案》，同意公司全资子公司湖南天舟教育科技研究有限责任公司予以注销。

　　近日，公司收到了长沙县工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》。至此，教科公司的工商注销手续已办理完毕，因其资产、负债已并入公司，业务已由公司研发中心（教科部）承接，故其注销未对公司的生产经营产生重大影响。

　　(041362014,300168)万达信息：股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示

　　万达信息第五届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的议案》,具体如下：

　　公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予期权的180名激励对象自首次股票授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止，即自2013年10月20日至2014年10月19日。本次行权拟从2014年3月14日至2014年10月17日止，可行权共计256.08万份股票期权。

　　公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期行权方式为自主行权，期权简称为万达JLC1，期权代码为036017，现将具体安排予以公告。

　　(300216)千山药机：重大资产重组进展

　　2014年3月5日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年4月7日前复牌并披露相关公告；2014年3月7日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》。

　　目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。

　　(300233)金城医药：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2013年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)     0.53

　　2、每股净资产(元)  

　　3、净资产收益率(%)  6.47

　　二、每10股派2.00元（含税）

　　(300173)松德股份：首次公开发行前已发行股份上市流通提示

　　1、本次解除限售股份数量为88,725股，占总股本的0.078%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为88,725股，占总股本的0.078%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日为2014年3月18日。

　　(300342)天银机电：召开公司2013年年度股东大会会议的通知

　　1. 会议召集人：公司董事会

　　2. 会议地点：中国江苏省常熟市尚湖风景区荷香苑酒店

　　3. 会议召开时间：2014年4月8日上午10：00

　　4. 会议召开方式：现场投票方式

　　5. 股权登记日：2014年4月2日

　　6. 会议审议事项：《关于<常熟市天银机电股份有限公司2013年年度报告>及年报摘要的议案》、《关于常熟市天银机电股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于常熟市天银机电股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》等。

　　(300216)千山药机：第四届董事会第二十九次会议决议

　　千山药机第四届董事会第二十九次会议于2014年3月12日召开，审议通过了《关于收购湖南宏灏基因生物科技有限公司部分股权并增资的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请6000万元授信额度的议案》、《关于向华夏银行长沙分行申请6000万元授信额度的议案》。