财新传媒
公司快讯

5月9日早间沪市公告汇总

2014年05月09日 08:07 来源于 财新网

  证券时报网消息 (02607,601607)上海医药:2013年度股东大会决议公告

  上海医药集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过上海医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案、上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案、“上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权议案”等事项。

  (600611,900903)大众交通:2013年度股东大会决议公告

  大众交通(集团)股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议并通过了《2013年度利润分配预案》、《关于公司发行债务融资工具的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》等事项。

  (122081,600866)星湖科技:2014年第一次临时股东大会决议公告

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于调整为子公司提供部分担保的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。

  (601616)广电电气:2013年度利润分配实施公告

  上海广电电气(集团)股份有限公司实施2013年度利润分配方案为:每股派0.05元(含税)。

  股权登记日:2014年5月14日

  除息日:2014年5月15日

  现金红利发放日:2014年5月21日

  (122049,600317)营口港:股票复牌的公告

  营口港务股份有限公司股票于2014年5月8日停牌一天,就股票交易异常波动情况进行必要的核查。目前公司已经完成相关核查工作。

  公司股票自2014年5月9日起复牌。

  (00038,122225,122253,601038)一拖股份:关于召开2014年第一次临时股东大会通知

  第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2014年6月24日(周二)上午9:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司向矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》。

  (600759)正和股份:2013年度利润分配实施公告

  海南正和实业集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为:每10股派0.12元(含税)。

  股权登记日:2014年5月14日

  除息日:2014年5月15日

  现金红利发放日:2014年5月21日

  (600259)广晟有色:2014年第三次临时股东大会决议公告

  广晟有色金属股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

  (078065,600400)红豆股份:2013年度利润分配方案实施公告

  江苏红豆实业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为:每10股派0.30元(含税)。

  股权登记日:5月14日

  除息日:5月15日

  现金红利发放日:5月22日

  (600198)大唐电信:2013年度股东大会决议公告

  大唐电信科技股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过公司2013年年度报告及摘要、关于公司2013年度利润分配的议案、关于公司日常关联交易的议案等事项。

  (600081)东风科技:召开2013年年度股东大会再次通知公告

  东风电子科技股份有限公司现将召开2013年年度股东大会有关事项再次提示如下:

  现场会议时间:2014年6月6日上午8:30时。

  (122216,601233)桐昆股份:关于2013年年度股东大会决议的公告

  桐昆集团股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过了《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案》等事项。

  (101475001,1282525,600110)中科英华:复牌公告

  中科英华高技术股份有限公司于2014年5月8日收到了中准会计师事务所出具的《关于对中科英华2013年度财务报表发表审计意见的说明》,中准会计师事务所发表如下意见:由于保留意见是因为无法获得充分、适当的审计证据而发表的,是我们基于该事项目前进度能够取得的审计证据做出的判断,所涉及的事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

  鉴于中准会计师事务所的上述意见,公司股票于2014年5月9日复牌。

  (600094,900940)大名城:2013年年度股东大会决议公告

  上海大名城企业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过《关于公司2013年度利润分配、资本公积转增股本的议案》、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》、《关于聘请2014年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》等事项。

  (122122,600496)精工钢构:2013年度股东大会决议公告

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过了公司2013年度利润分配预案、公司2013年度报告及摘要、续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度会计审计机构的议案等事项。

  (600517)置信电气:2013年度股东大会决议公告

  上海置信电气股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过了公司2013年利润分配和资本公积金转增股本的提案、公司2013年年度报告及摘要、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务和内控审计机构的提案等事项。

  (600177)雅戈尔:股改限售股上市流通公告

  雅戈尔集团股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为83,006,660股;上市流通日为2014年5月16日。

  (600961)株冶集团:第五届董事会第二次会议决议公告

  株洲冶炼集团股份有限公司于2014年5月8日召开了第五届董事会第二次会议,会议审议通过了关于选举曹修运先生为公司董事长的议案、关于聘任黄忠民先生为公司总经理的议案、关于设立新一届董事会专门委员会的议案等事项。

  (600623,900909)双钱股份:2013年度股东大会决议公告

  双钱集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过公司2013年度报告、2013年度公司利润分配预案、关于2013年度会计师事务所审计费用及续聘2014年度会计师事务所的议案等事项。

  (600420)现代制药:公告

  目前,有关非公开发行A股股票方案已基本商讨完毕,还需履行上海现代制药股份有限公司内部审议流程,存在一定不确定性,根据相关规定,本公司股票自2014年5月9日起继续停牌。本公司承诺:公司将会在2014年5月12日召开董事会审议相关议题,并于2014年5月13日履行相关信息披露义务,公司股票将于同日起复牌。

  (122006,600383)金地集团:第七届董事会第二次会议决议公告

  金地(集团)股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年5月8日召开,会议审议通过关于与北京银行签署40亿元人民币综合授信合同的议案、关于召开2013年度股东大会的议案。

  (600640)号百控股:董事会七届二十六次会议决议

  号百控股股份有限公司于2014年5月8日召开了董事会七届二十六次会议,会议审议并通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于召开公司2013年度股东大会的议案。

  (041366015,0982107,1182060,122290,1282150,600010,B06475)包钢股份:2013年度利润分配实施公告

  内蒙古包钢钢联股份有限公司实施2013年度利润分配方案为:每10股派0.10元(含税)。

  股权登记日:2014年5月15日

  除息日:2014年5月16日

  现金红利发放日:2014年5月21日

  (600211)西藏药业:第五届董事会第一次会议决议公告

  西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年5月8日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。

  (071401003,071401004,071401005,071401006,071401007,119003,119004,119029,119030,119031,119032,119033,122232,122233,122234,600999)招商证券:第四届董事会2014年第四次临时会议决议公告

  招商证券股份有限公司第四届董事会2014年第四次临时会议于2014年5月8日召开,会议审议通过关于全资子公司设立新加坡子公司开展期货经纪业务的议案、关于延期召开2013年度股东大会的议案。

  (600340)华夏幸福:2013年年度股东大会决议公告

  华夏幸福基业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过2013年年度报告全文及年度报告摘要、2013年度利润分配预案、关于公司及下属子公司提供担保的议案等事项。

  (122117,600033)福建高速:2013年度股东大会决议公告

  福建发展高速公路股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告及摘要》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》等事项。

  (122060,600069)银鸽投资:第七届董事会第三十六次会议决议公告

  河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2014年5月8日召开,会议审议通过《关于向河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》、《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》。

  (601000)唐山港:2013年度利润分配实施公告

  唐山港集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为:每10股派0.5元(含税)。

  股权登记日:2014年5月14日

  除息日:2014年5月15日

  现金红利发放日:2014年5月21日

  (01288,092501,092502,092503,1125001,1225001,601288,B03018)农业银行:董事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司董事会于2014年5月8日召开,会议审议通过关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案、关于修订《中国农业银行股份有限公司章程》的议案、关于中国农业银行股份有限公司优先股发行方案的议案等事项。

  (122006,600383)金地集团:关于召开2013年度股东大会的通知

  金地(集团)股份有限公司董事会决定于2014年5月29日上午9:30召开公司2013年度股东大会,会议投票方式:现场投票加网络投票,网络投票时间:2014年5月29日9:30至11:30、13:00至15:00,审议关于2013年度利润分配方案的议案、关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2014年度审计师的议案、公司2013年年度报告等事项。

  网络投票代码:738383;投票简称;金地投票。

  (041366016,601101)昊华能源:2013年度股东大会决议公告

  北京昊华能源股份有限公司于2014年5月8日召开了2013年度股东大会,会议审议通过了关于公司2013年度报告及摘要的议案、关于公司2013年度利润分配的议案、关于公司发行公司债券方案的议案等事项。

  (078006,122155,600509)天富热电:关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

  新疆天富热电股份有限公司董事会决定于2014年5月27日上午10:30召开公司2014年第二次临时股东大会,审议关于公司更名暨修订公司章程的议案、关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案、关于公司申请银行授信的议案等事项。

  (600746)江苏索普:六届二十三次董事会议决议公告

  江苏索普化工股份有限公司六届二十三次董事会议于2014年5月8日召开,会议审议通过《关于选举范立明先生为公司副董事长的议案》、《关于董事会专门委员会人员调整的议案》。

  (600490)鹏欣资源:公告

  目前,鹏欣环球资源股份有限公司及有关各方仍在积极推动本次次重大资产重组事项涉及的各项工作,积极论证资产重组方案。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

  (600435)北方导航:2013年年度股东大会决议公告

  北方导航控制技术股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过了《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》、《关于公司 2013年度利润分配的议案》、《关于聘任2014年度审计机构并决定其报酬的议案》等事项。

  (600706)曲江文旅:股改限售股上市流通公告

  西安曲江文化旅游股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为715,000股;上市流通日为2014年5月15日。

  (041362023,600682)南京新百:2013年度股东大会决议公告

  南京新街口百货商店股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过2013年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案、关于修订公司章程的议案等事项。

  (00874,600332)白云山:公告

  广州白云山医药集团股份有限公司获悉,中华人民共和国国家发展和改革委员会于2014年5月8日就低价药品清单及有关价格管理问题在其官方网站上发布了《国家发展改革委关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》(发改价格[2014]856号)。

  根据该通知中所附的《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》,本公司及属下企业(含控股子公司与合营企业)共有超过300个品规入选。

  (01288,092501,092502,092503,1125001,1225001,601288,B03018)农业银行:关于召开2013年度股东年会的通知

  中国农业银行股份有限公司董事会决定于2014年6月23日(星期一)14点30分召开公司2013年度股东年会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股股东网络投票时间:2014年6月23日(星期一)9点30分-11点30分;13点-15点,审议关于中国农业银行股份有限公司优先股发行方案的议案、关于2013年度利润分配方案的议案、关于聘请2014年度会计师事务所的议案等事项。

  网络投票代码:788288;投票简称:农行投票。

  (00390,1182082,1182276,122045,122046,122054,122055,601390)中国中铁:关于召开2013年度股东大会的通知

  中国中铁股份有限公司董事会决定于2014年6月26日(星期四)上午9:30召开公司2013年度股东大会,本次股东大会所有议案采取现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的表决方式,网络投票时间:2014年6月26日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,审议《关于2013年度利润分配方案的议案》、《关于聘用2014年度审计机构的议案》、《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》等事项。

  网络投票代码:788390;投票简称:中铁投票。

  (00323,041373007,1182356,122089,122090,600808)马钢股份:关于召开2013年度股东周年大会的通知

  马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2014年6月27日(星期五)下午2:00起召开公司2013年度股东周年大会,会议表决方式:现场记名投票和网络投票相结合,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,网络投票时间:2014年6月27日(星期五)9:30-11:30、13:00-15:00,审议2013年度经审计财务报告、聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计师并授权董事会在2013年基础上决定其酬金的方案、2013年度利润分配方案等事项。

  网络投票代码:738808;投票简称:马钢投票。

  (600615)丰华股份:公告

  经与有关各方论证和协商,上海丰华(集团)股份有限公司控股股东拟对公司进行资产置入等重大事项,该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2014年5月9日起停牌不超过30日。

  (600867)通化东宝:重大事项复牌公告

  通化东宝药业股份有限公司董事会已于2014年5月8日审议通过了股权激励等事项,因此,本公司股票将于2014年5月9日起复牌。

  (600889)南京化纤:公告

  经与有关各方论证和协商,南京化纤股份有限公司拟进行重大资产出售,该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2014年5月9日起停牌不超过30日。

  (110007,600966)博汇纸业:公告

  目前,山东博汇纸业股份有限公司董事会正在督促公司相关部门编制2013年年报及2014年第一季度报告;截止本公告发布之日,上述报告正在编制。

  同时,因筹划重大事项,公司股票及其衍生品种停牌。目前,公司董事会正在督促各方加快对该事项的论证工作。截止本公告发布之日,上述事项正在进行商讨和论证,能否实施存在不确定性。

  因此,公司股票及其衍生品种将继续停牌。

  (02880,0982077,0982078,122072,122099,601880)大连港:关于召开2013年度股东大会的通知

  大连港股份有限公司董事会决定于2014年6月25日(星期三)上午10:00召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年年度报告、公司2013年度经审计合并财务报告、公司2013年度利润分配方案等事项。

  (122148,601518)吉林高速:关于召开2013年度股东大会的提示性公告

  吉林高速公路股份有限公司现将召开2013年度股东大会有关事项发布提示性公告如下:

  现场会议召开时间:2014年5月14日(星期三)下午14时。

  网络投票时间:2014年5月14日(星期三)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  (601566)九牧王:2013年度股东大会决议公告

  九牧王股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过了《2013年年度报告》全文及摘要、《关于2013年度利润分配的预案》、《关于2014年续聘会计师事务所的议案》等事项。

  (02727,122223,122224,601727)上海电气:公告

  上海电气集团股份有限公司因重大事项尚未披露,根据《上海证券交易所股票上市规则》,经公司申请,公司股票自2014年5月9日开市起停牌。

  本公司承诺,将于2014年5月12日刊登相关公告并复牌。

  (601801)皖新传媒:第二届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

  安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第三十二次(临时)会议于2014年5月8日召开,会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资货币市场基金的议案》。

  (603167)渤海轮渡:2013年度利润分配实施公告

  渤海轮渡股份有限公司实施2013年度利润分配方案为:每10股派1.5元(含税)。

  股权登记日:2014年5月14日

  除息日:2014年5月15日

  现金红利发放日:2014年5月21日

  (600867)通化东宝:第八届董事会第三次会议决议公告

  通化东宝药业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2014年5月8日召开,会议审议通过《〈通化东宝药业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于将实际控制人李一奎先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《通化东宝药业股份有限公司关于防范控股股东及实际控制人侵占公司利益机制的建立和完善情况》等事项。

  (600640)号百控股:关于召开公司2013年度股东大会的通知

  号百控股股份有限公司董事会决定于2014年5月30日(星期五)上午9时正召开公司2013年度股东大会,审议关于公司2013年度利润分配的议案、关于公司2014年度日常关联交易的议案、关于公司2013年年度报告及摘要的议案等事项。

  (122273,600547)山东黄金:关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

  山东黄金矿业股份有限公司现发布召开2014年第一次临时股东大会提示性公告,具体内容如下:

  现场会议召开时间:2014年5月20日(星期二)11:00。

  网络投票时间:2014年5月20日9:30—11:30,13:00—15:00。

  (600687)刚泰控股:2014年第一次临时股东大会决议公告

  甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于发行短期融资券的议案》、《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

  (600592)龙溪股份:关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告

  鉴于本次重大资产重组涉及环节较多,交易各方对本次重组所涉及的相关事项存在分歧,目前推进重组的条件尚不成熟。经过慎重的研究,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司实际控制人漳州市国资委决定终止筹划本次重大资产重组事项。

  经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2014年5月9日开市起复牌。

  公司及实际控制人承诺自本公告和股票复牌之日(2014年5月9日)起3个月内不再筹划前述重大资产重组事项。

  (600568)中珠控股:第七届董事会第二十一次会议决议公告

  中珠控股股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年5月8日召开,会议审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  (600560)金自天正:2013年度利润分配实施公告

  北京金自天正智能控制股份有限公司实施2013年度利润分配方案为:每10股派0.85元(含税)。

  股权登记日:2014年5月14日

  除息日:2014年5月15日

  现金红利发放日:2014年5月23日

  (600497)驰宏锌锗:2013年年度股东大会决议公告

  云南驰宏锌锗股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案》等事项。

  (078006,122155,600509)天富热电:第四届董事会第三十三次会议决议公告

  新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2014年5月8日召开,会议审议通过关于公司更名暨修订公司章程的议案、关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案、关于公司申请银行授信的议案等事项。

  (600103)青山纸业:2013年度股东大会决议公告

  福建省青山纸业股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过2013年年度报告全文及摘要、2013年度利润分配议案、关于聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

  (600220)江苏阳光:2013年年度股东大会决议公告

  江苏阳光股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议并通过了关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司2013年年度报告全文及摘要、关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案等事项。

  (600328)兰太实业:第五届董事会第十一次会议决议公告

  内蒙古兰太实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年5月8日召开,会议审议通过《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司董事候选人的议案》。

  (600337)美克股份:2013年度股东大会决议公告

  美克国际家具股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过公司《2013年年度报告及摘要》、公司2013年度利润分配议案、关于续聘2014年度财务审计机构及支付其报酬的议案等事项。

  (600276)恒瑞医药:2013年度利润分配实施公告

  江苏恒瑞医药股份有限公司实施2013年度利润分配方案为:每10股送1股派0.9元(含税)。

  股权登记日:2014年5月14日

  除权(除息)日:2014年5月15日

  新增无限售条件流通股份上市流通日:2014年5月16日

  现金红利发放日:2014年5月20日

  (600335)国机汽车:2013年年度股东大会决议公告

  国机汽车股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及摘要、关于预计2014年度日常关联交易的议案等事项。

  (600211)西藏药业:2013年年度股东大会决议公告

  西藏诺迪康药业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于聘请2014年度会计师事务所的议案等事项。

  (600220)江苏阳光:第六届董事会第一次会议决议公告

  江苏阳光股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月8日召开,会议审议并通过了关于选举产生公司第六届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。

  (101451002,122118,122119,600141)兴发集团:七届二十次董事会决议公告

  湖北兴发化工集团股份有限公司于2014年5月8日召开了七届二十次董事会会议,会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

  (600327)大东方:2013年度股东大会决议公告

  无锡商业大厦大东方股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告》及其摘要、《续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》等事项。

  (1182051,600116)三峡水利:2013年年度股东大会决议公告

  重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过《关于公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年度报告正本及摘要》、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等事项。

  (600446)金证股份:2014年第三次临时股东大会决议的公告

  深圳市金证科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与特定投资者签署附生效条件股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等事项。

  (600746)江苏索普:2013年度股东大会决议公告

  江苏索普化工股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、关于修订《公司章程》的议案、关于续聘公司2014年度审计机构的议案等事项。

  (071401003,071401004,071401005,071401006,071401007,119003,119004,119029,119030,119031,119032,119033,122232,122233,122234,600999)招商证券:关于召开2013年度股东大会的公告

  招商证券股份有限公司董事会决定于2014年5月30日(星期五)上午10:00召开公司2013年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的起止日期和时间:2014年5月30日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,审议公司2013年年度报告及其摘要、关于公司2013年度利润分配的议案、关于公司2014年度预计日常关联交易的议案等事项。

  网络投票代码:738999;投票简称:招证投票。

  (600156)华升股份:2013年年度股东大会决议公告

  湖南华升股份有限公司二○一三年年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》等事项。

  (122077,122158,600117)西宁特钢:2013年度股东大会决议公告

  西宁特殊钢股份有限公司于2014年5月8日召开2013年度股东大会,会议审议通过公司2013年度财务决算报告、公司2013年度利润分配事项、“聘请公司2014年度财务、内部控制审计机构的议案”等事项。

  (078006,122155,600509)天富热电:2013年年度股东大会决议公告

  新疆天富热电股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案、关于公司2013年度利润分配预案、关于公司聘请2014年度审计机构的议案等事项。

  (601339)百隆东方:2013年度股东大会决议公告

  百隆东方股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过2013年年度报告全文及摘要、2013年度利润分配预案、关于公司发行短期融资券的议案等事项。

  (101469002,1282500,600100)同方股份:2013年年度股东大会决议公告

  同方股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过《2013年年度报告摘要及正文》、《关于2013年利润分配和资本公积不转增股本的预案》、《关于继聘信永中和会计师事务所作为2014年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其2013年审计费用的议案》等事项。

  (00670,122241,600115)东方航空:关于召开2013年度股东大会的通知

  中国东方航空股份有限公司董事会决定于2014年6月26日(星期四)北京时间上午9点召开公司2013年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年6月26日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议公司2013年度利润分配预案、“聘任公司2014年度国内及国际审计师,并授权董事会决定其酬金的议案”、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。

  网络投票代码;738115;投票简称:东航投票。

  (00323,041373007,1182356,122089,122090,600808)马钢股份:董事会决议公告

  马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2014年5月8日召开,会议经审议:通过关于调整固定资产折旧年限的议案、2013年度股东周年大会议程;批准控股子公司马钢(香港)有限公司将25,520万港元未分配利润转增注册资本。

  (600687)刚泰控股:2013年度股东大会决议公告

  甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》、《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年日常关联交易预计的议案》等事项。

  (00317,600685)广船国际:第八届董事会第一次会议决议公告

  广州广船国际股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月8日召开,会议经审议:选举韩广德先生为公司第八届董事会董事长;通过聘任公司总经理议案、聘任公司第八届董事会证券事务代表的议案等事项。

  (00317,600685)广船国际:2013年周年股东大会决议公告

  广州广船国际股份有限公司2013年周年股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过2013年年度报告全文、2013年度利润分配预案、“续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度A股与H股的财务报告审计师,并授权董事会厘定其酬金”等事项。

  (600975)新五丰:公告

  因湖南新五丰股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年5月9日起停牌。

  (01072,600875)东方电气:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

  东方电气股份有限公司董事会决定于2014年6月24日9:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于补选王再秋为公司监事的议案。

  (603005)晶方科技:2013年度分红派息实施公告

  苏州晶方半导体科技股份有限公司实施2013年度利润分配方案为:每10股派1.5元(含税)。

  股权登记日:2014年5月14日

  除息日:2014年5月15日

  现金红利发放日:2014年5月21日

  (601801)皖新传媒:关于公司2013年度股东大会会议延期召开的公告

  安徽新华传媒股份有限公司原定于2014年5月15日召开2013年度股东大会。现因公司多名董事重要工作安排与会议时间冲突,决定将公司2013年度股东大会延迟至2014年5月20日(星期二)上午9:00召开,股权登记日为2014年5月14日(星期三)。

  (122060,600069)银鸽投资:关于召开2014年第二次临时股东大会的会议通知

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2014年5月26日(星期一)上午10:00召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于向河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》。

  (122220,122221,601608)中信重工:第二届董事会第二十三次会议决议公告

  中信重工机械股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2014年5月7日召开,会议审议通过了《公司关于调整部分高级管理人员的议案》。

  (600082)海泰发展:关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

  天津海泰科技发展股份有限公司现再次将召开2013年年度股东大会的有关事项提示如下:

  会议召开的日期、时间:2014年5月15日下午14:00。

  网络投票时间:2014年5月15日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。



(本文由证券时报网授权财新网刊发,未经书面许可,不得部分或全文翻印、转载)
版面编辑:王永
财新传媒版权所有。如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
推广

财新微信

热词推荐:
深圳毒跑道 深化农村改革综合性实施方案 缅甸大选 十八届五中全会公报 贾灵敏 哈尔滨雾霾 宁夏首虎被调查 艾宝俊 芜湖爆炸 京张高铁 中新项目落户重庆