茂硕电源：召开2015年第一次临时股东大会的通知

　　 现场会议时间：2015年1月12日下午14：30

　　 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月12日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月11日15:00至2015年1月12日15:00期间的任意时间。

　　 2、股权登记日：2015年1月6日

　　 3、会议地点：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼公司会议室。

　　 4、审议事项：《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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