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新疆国统管道股份有限公司公告(系列)

2016年11月08日 08:44 来源于 财新网
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  证券时报网消息 证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2016-061

  新疆国统管道股份有限公司

  关于董事会秘书辞职及新聘

  董事会秘书、证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会审议事项

  新疆国统管道股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书栾秀英女士提交的书面辞职报告。由于个人原因,辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,栾秀英女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司衷心感谢栾秀英女士在任职期间为公司做出的贡献。

  为了保证相关工作的顺利进行,经公司董事长徐永平先生提名,董事会审查推荐,于2016年11月7日以通讯方式召开了第五届董事会第十九次临时会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,决定聘任陈莹女士为公司副总经理、董事会秘书,聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止,同时免去陈莹女士证券事务代表职务;聘任郭静女士为公司证券事务代表,聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

  二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表的独立意见

  经审查,公司独立董事汤洋女士、邓峰先生及陈彤先生认为:以上人员个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第146条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。以上人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,同意聘任以上人员。

  关于独立董事全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、相关人员简历

  1、陈莹女士:中国国籍,汉族,1975年9月出生,本科学历。2003年2月进入新疆国统管道股份有限公司从事证券业务,现任公司证券部经理、证券事务代表。2008年12月取得董事会秘书资格证书。

  陈莹女士未直接或间接持有公司股票,与公司、持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,陈莹女士不属于"失信被执行人"。符合相关法律、法规和公司章程等规定担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。

  2、郭静女士 :中国国籍,汉族,1983年12月出生,本科学历(管理学学位和法学学位),经济师。2007年7月进入新疆国统管道股份有限公司,先后在人力资源部门、证券部任职,现任公司证券部副经理。2011年7月取得董事会秘书资格证书。

  郭静女士未直接或间接持有公司股票,与公司、持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,郭静女士不属于"失信被执行人"。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  四、联系方式

  1、陈莹女士的联系方式:

  办公电话(传真):0991-3325685

  电子邮箱:gtgfcy@xjgt.com

  通讯地址:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

  邮 编:831407

  2、郭静女士的联系方式:

  办公电话(传真):0991-3325685

  电子邮箱:gtgfgj@xjgt.com

  通讯地址:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

  邮 编:831407

  特此公告

  新疆国统管道股份有限公司

  董事会

  二〇一六年十一月七日

  

  证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2016-060

  新疆国统管道股份有限公司第五届

  董事会第十九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次临时会议通知于2016年10月31日以电子邮件和传真方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

  本次会议于2016年11月7日召开,应参加董事8人,实际参加8人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

  1、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

  经公司总经理提名,公司党委会决定,聘任陈莹女士为公司副总经理(简历附后),聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

  经公司董事长提名,董事会审查推荐,聘任陈莹女士为公司董事会秘书,聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止,同时免去陈莹女士证券事务代表职务。

  2、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经公司董事长提名,董事会审查推荐,聘任郭静女士为公司证券事务代表(简历附后),聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

  特此公告

  二〇一六年十一月七日

  附件:简历

  1、陈莹女士:中国国籍,汉族,1975年9月出生,本科学历。2003年2月进入新疆国统管道股份有限公司从事证券业务,现任公司证券部经理、证券事务代表。2008年12月取得董事会秘书资格证书。

  陈莹女士未直接或间接持有公司股票,与公司、持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,陈莹女士不属于"失信被执行人"。符合相关法律、法规和公司章程等规定担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。

  2、郭静女士 :中国国籍,汉族,1983年12月出生,本科学历(管理学学位和法学学位),经济师。2007年7月进入新疆国统管道股份有限公司,先后在人力资源部门、证券部任职,现任公司证券部副经理。2011年7月取得董事会秘书资格证书。

  郭静女士未直接或间接持有公司股票,与公司、持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,郭静女士不属于"失信被执行人"。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



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版面编辑:李丽莎
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